Національне антикорупційне бюро України розшукує ексдепутата Георгія Логвинського за підозрою в організації заволодіння компанією "Золотой мандарин ойл" на понад 54 млн грн.
За версією слідства, він впродовж 2013 – 2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго", йдеться у повідомленні.
Колишній нардеп став сьомим підозрюваним. Припинили дію його імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Але напередодні припинення імунітету Логвинський залишив територію України.
"У вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося. Однак, як з'ясували детективи, на момент звернення до ЄСПЛ, ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" не вживало заходів спрямованих на стягнення вказаної заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов'язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами", – йдеться у повідомленні.
Підозрювані приховали від суду, що "Золотой Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступив права вимоги до Київенерго на користь іншого підприємства та отримало за це 54,18 млн грн.
Пізніше колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору і фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено.
На підставі декларації на користь підконтрольного Логвинському та його поплічникам підприємства повторно перерахували 54,179 млн грн. Цього разу з державного бюджету. Гроші легалізували з використанням послуг конвертаційних центрів.
Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми.
Джерело: | Теги: політика, Логвинський, розшук
