Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування у справі щодо ймовірного заволодіння коштами ПриватБанку на понад 9,2 млрд грн.
Обвинувачення стосується колишнього кінцевого бенефіціарного власника банку Ігоря Коломойського та п'яти учасників створеної ним організованої групи. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ.
За даними слідства, у першому кварталі 2015 року, коли Коломойський очолював Дніпропетровську ОДА, він розробив схему виведення коштів з банку. Метою було фінансування контрольованої офшорної структури та збільшення частки в статутному капіталі ПриватБанку.
Схема передбачала штучне зобов'язання банку виплатити понад 9,2 млрд грн компанії-нерезиденту під приводом викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Частину коштів - понад 446 млн грн - було легалізовано через фіктивні операції з цінними паперами на рахунки кількох пов'язаних компаній. Згодом ці гроші потрапили на особистий рахунок Коломойського, а потім були внесені ним до статутного капіталу банку, щоб виконати вимоги НБУ.
У справі фігурують:
- Колишній бенефіціар ПриватБанку та організатор схеми;
- Ексголова правління банку;
- Колишній директор департаменту міжбанківського дилінгу;
- Колишня директорка казначейства;
- Ексначальниця департаменту міжбанківських операцій;
- Ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-нерезидентів.
Їхні дії кваліфіковані за статтями ККУ - привласнення або розтрата майна, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, службове підроблення.
Цей епізод став четвертим у масштабній справі щодо розкрадання коштів ПриватБанку. У жовтні 2023 року слідчі завершили розслідування ще трьох епізодів і передали обвинувальний акт до суду.
Джерело: | Теги: політика, Коломойський, суд
