"Участь компанії ІСU у схемі відмивання коштів злочинним угрупуванням Януковича перевіряють правоохоронці. Раніше компанія, яку очолювала Валерія Гонтарева, уже проходила схожу перевірку", - про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час звіту на засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони.
Він також вказав, що саме компанія ІСU в злочинній схемі оформлювала перевід коштів у цінні папери.
"Після того, як кошти проходили цю всесвітню пральну машину, вони потрапляли у різні українські банки, насамперед в Ощадбанк. Після цього брокер ІСU оформляв перевід коштів у цінні папери", - сказав Луценко.
За законом, акти купівлі/продажу цінних паперів оформлює брокер, і брокерська діяльність потрібна, щоб не було фейкових угод.
"Одна зі спекуляцій лунає, що Луценко не хоче звертати уваги на роль ІСU у злочинному виводі коштів з України. Це радикальна брехня. ІСU нічого не оформляла по виводу коштів, вони навіть не оформляли по вводу коштів. Вони оформлювали лише купівлю за кошти розміщені на рахунку Ощадбанку та інших банків цінних паперів. І отримували встановлену законом маржу", - розповів генпрокурор.
ГПУ вивчала роль ІСU та банківських працівників в оформленні купівлі за брудні кошти цінних паперів України.
"Ще до виходу матеріалів Al Jazeera, тим більше допублікації "Української правди" слідство допитало працівників Нацбанку, Ощадбанку та ІСU і отримало відповідь. Після цього – ще весною торік – ми замовили перевірку дій ІСU з боку Державної комісії з цінних паперів", - сказав Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін підтвердив британське громадянство Насірова
Результати перевірки не виявили порушень у діях брокера.
"Втім, ми шукаємо істину, і тому ці матеріали перевірки ми направили до експертної установи, яка єдина може нам дати об'єктивну відповідь – чи було у діях брокера або працівників банків при оформленні угод купівлі/продажу за брудні кошти", - додав генпрокурор.
