НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас" та викрили на участі у злочинній організації і відмиванні коштів колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
У лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів "інвестицій". Його створення ініціювали учасники злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, передає НАБУ.
Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс - давній знайомий учасників організації, який, за даними правоохоронців, професійно надавав послуги з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного.
Як зазначається, для приховування його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Ці компанії стали "інвесторами" фонду шляхом придбання його акцій. Після цього, за даними слідства, учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного перераховували кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
НАБУ зазначає, що під час перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Отримані кошти, за версією слідства, легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.
Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Крім того, понад 1,3 млн швейцарських франків і €2,4 млн були видані готівкою або перераховані родині безпосередньо у Швейцарії.
Частину коштів використали для оплати навчання дітей у швейцарських закладах освіти, іншу - розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту, за даними слідства, поклали на депозит, відсотки з якого родина використовувала для власних потреб.
У НАБУ наголошують, що розслідування триває.
Джерело:
