Метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес Roshen у "сліпий траст".
Про це йдеться у розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідства-Інфо".
За даними журналістів, саме мінімізація податків була метою перебудови структури корпорації Roshen.
"Судячи з усього, офшори створювали саме для того, щоб уникнути оподаткування у разі отримання прибутку чи продажу компанії", - зазначають автори розслідування.
Зараз, за даними журналістів, Roshen продовжує володіти нідерландська компанія.
Німецька газета Süddeutsche Zeitung отримала та передала мережам журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси Порошенка, написали юристам з фірми "Еплбай" з острова Мен листа.
"Справа надзвичайно делікатна. Ім'я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Roshen). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде нідерландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона володітиме офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але острів Мен також може підійти… Вона володітиме акціями та отримуватиме дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливим (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)", - йшлося у документі.
Як пояснюють експерти, з цього випливає, що саме податкові цілі були метою створення принаймні однієї з трьох компаній, а продаж Roshen, який був однією з передвиборчих обіцянок Порошенка, у листі згадують лише як опцію.
"Порошенко ж пояснював необхідність створення офшорної структури, яку збудували за описаним зразком, виключно потребою передати кондитерський бізнес у "сліпий траст", - вказують журналісти.
За словами юристів-практиків, з листа не випливає, що метою чи опцією при побудові офшорної структури, був траст і така структура не потрібна для того, щоб передати управління компанією у сліпий траст.
"Така структура потрібна, ймовірніше, якщо планується продаж, для оптимізації доходів від продажу", - пояснюють юристи.
У свою чергу юристи Порошенка наполягають, що структурували Roshen таким чином, що усі податки сплачувати в Україні.
Навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект Panama Papers, отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали Paradise Papers або "Документи з райських островів".
Журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій, які розташовані переважно на невеликих екзотичних островах.
