У США аж до вчорашнього дня страховики нерухомості могли не розкривати дані бенефіціарів страховок, тепер вся інформація передається у фінансову поліцію.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відзначається, що Штати своїм указом про контроль за реалізацією елітної нерухомості загнали Росію в мишоловку, яка нарешті зачинилися. Особливість даної системи в тому, що вона абсолютно відрізняється від європейських контролюючих нелегальні доходи та спроби їх легалізувати шляхом придбання елітної нерухомості. Штати на відміну від Європи не мають наміру контролювати укладення угоди або піддавати її сумніву. Фінполіція в Штатах контролює страховиків, так що ніхто з учасників угоди не отримає оповіщень та запитів. Іншими словами, мишки хоч і знаходяться в мишоловці, але дверцята перед ними не закривають. Казначейство США і ФБР заявили, що починають власні програми розслідування деталей продажів елітної нерухомості, включаючи припинення анонімного характеру власності спеціалізованих ТОВ, відомих в американській практиці як LLC, і запровадження нових процедур угод, в яких розкриття бенефіціарів LLC-продавців буде обов'язковим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нусс: Кремль зробив чергове інформаційне вкидання
Джерело: | Теги: США
