В інтернет "злили" дані про власників офшорних рахунків

05.04.2013, 01:06 · Категорія: В світі  
Версія для друку

Тема офшорних махінацій з боку представників бізнесу та влади різних країн знову опинилася в центрі уваги світових ЗМІ.


Про це пишуть "Вести економіка".

Як повідомляється, журналісти отримали доступ до гігантського обсягу інформації по офшорним компаніям на Британських Віргінських островах.
Британська Guardian опублікувала результати розслідування Міжнародного консорціуму журналістів (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ).
Згідно зі статтею ICIJ під назвою "Secret Files Expose Offshore's Global Impact" в розпорядження міжнародних ЗМІ потрапили понад 2,5 мільйонів файлів у вигляді електронного листування, а також інших документів, які стосуються понад 120 тис компаній, зареєстрованих в офшорній зоні на Британських Віргінських островах.

Наголошується, що це "найбільший витік інформації по офшорним компаніям, який коли-небудь потрапляв в ЗМІ".

Документи стосуються представників понад 170 країн світу і зачіпають фінансові махінації, які здійснювалися протягом останніх 30 років.

В опублікованих матеріалах вже названі конкретні імена представників політичної і бізнес-еліти, а також їхніх родичів, на яких у багатьох випадках оформлені рахунки і компанії на Британських Віргінських островах, Островах Кука та ряді інших офшорів.

Це чиновники та бізнесмени з США, Великобританії, Франції, Канади, Росії, Китаю, Індії, Пакистану, Індонезії, Ірану, а також ряду колишніх республік СРСР.
У списку, зокрема, виділяються:

Жан-Жак Ожье, який займав посаду скарбника під час виборчої кампанії нинішнього президента Франції Франсуа Олланда. Ожье створив компанію, яка вела бізнес в Китаї, зареєстрував її на Кайманових Островах, 25% частка в ній належала компанії з БВО.

Скотт Янг, мільйонер і соратник померлого Бориса Березовського, який зараз перебуває у в'язниці за укривання активів від своєї колишньої дружини. Активи Янга на БВО контролює його адвокат. Серед них, зокрема, деволоперская компанія, що займається різними проектами в Москві загальною вартістю 100 млн доларів.

Марія Імельда Маркос Маноток, одна з глав провінцій Філіппін, старша дочка колишнього президента країни Фердінанда Маркоса. Його багатомільярдні статки намагалися конфіскувати після відсторонення від влади.

Колишній міністр фінансів Монголії Байартсогт Сангаджав. Він створив компанію Legend Plus Capital Ltd з рахунком у швейцарському банку. У цей час він очолював фінансове відомство своєї країни. Тепер Сангаджав визнає, що не декларувати свої доходи було помилковим рішенням.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і його сім'я. Компанії, зареєстровані на двох дочок Алієва, контролює будівельний магнат Хоса Гоза.

У списку також дружина російського віце-прем'єра Ігоря Шувалова Ольга. Подружжя Шувалова вже неодноразово заперечувало, що ведуть будь-які протизаконні дії в офшорних зонах.

До цих пір Британські Віргінські острови були одним з найбільш спокійних і тихих укриттів для любителів "легальних" способів виведення великих сум під юрисдикції податкових органів різних держав.

Однак очевидно, що в світлі даного витоку інформації, а також через фінансовий колапс на Кіпрі, колишня схема легалізації глобального тіньового капіталу починає тріщати по швах.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: офшор, інтернет


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

15:30
Обама розкритикував "політику сильних людей"
15:00
Cуддя Майдану пішов на підвищення
14:30
Холодницький розкритикував директора НАБУ
14:00
Почалися судові дебати у справі держзради Януковича
13:30
Шабунін повідомив про стан свого здоров'я
13:00
Бочковський повідомив, що на нього скоєли замах
12:30
До Тимошенко почали ходити нардепи Яценюка
12:00
За облиття "зеленкою" можуть ввести кримінальну відповідальність - Луценко
11:30
Путін "замітає сліди" і ліквідовує лабораторію з виробництва отрути "Новачок"
17:00
Луценко розповів, як проходять розслідування по Добкіну, Розенблату та Полякову
16:00
Назвали найбагатшого голівідського актора
15:36
"Фінансиста" Тимошенко впіймали в аеропорті Бориспіль
15:00
Луценко оголосить про нові подання
14:30
Нардеп від "Укрпоту" заявив про президентські амбіції
14:00
Безсмертний пропонує змінити Конституцію
13:30
Шаповал назвав Конституцію України нелегітимною
13:00
У Гройсмана відреагували на переговори Путіна та Трампа
12:30
ГПУ проведе слідчий експеримент у справі Майдану
12:01
ВР після канікул може стати недієздатною - політолог
19:00
Проти Пашинського відкрили кримінальну справу
17:51
Відомий гурт закликав Вакарчука балотуватися у президенти
17:20
Кличко хоче знову балотуватися на вибори мера Києва у 2020
17:00
Порошенко заявив про підготовку Росією нового наступу
16:00
Геращенко розповіла перебіг перемир'я
15:45
Насіров пропонує Холодницьку відмовитися від звинувачення
15:30
Російські тролі готують нову інформаційну атаку на США
15:00
ЗСУ вбили двох російських бойовиків
14:30
Українця Євген Панова відправили в російську колонію
14:00
"Крим SOS" підрахували кількість українських бранців у РФ
13:30
Бойовики грабують Донбас
13:00
НАБУ прослуховуватиме дружину топ-чиновника АП
12:30
Порошенко призначив нового посла Болгарії
12:00
Суд не дозволив взяти Савченко на поруки
11:30
Тимошенко провела зустріч з Коломойським
11:00
У РФ загинув соратник Навального
10:30
Тереза Мей: Брексіт ВБ може не відбутися
09:30
Макрон не запросить Путіна на саміт G7
09:08
Назвали графік зустрічей Трампа з Путіним
18:00
Кримського бранця засудили на 8 років
17:00
Гройсман "подякував" Ляшко і Тимошенко за критику і за те, що ніколи не голосують
16:00
БПП покинув народний депутат
15:00
Парубій розказав про зустрічі з Порошенком
14:00
Холодницький різко відреагував на нічну зустріч Ситника з президентом
13:00
У Twitter почали флешмоб з вимогою звільнити Сенцова
12:00
У США знайшли 700 млн доларів "опоблоківця" Бойка
11:00
Ситник розказав про справи топ-корупціонерів
10:00
Денісова отримала офіційну відповідь про стан політв'язня Олега Сенцова
09:00
У США звинуватило 12 ГРУшників у втручання в американські вибори 2016 року
16:03
ВР прийняла закон про "євробляхи"
16:00
У САП назвали причину закриття справи проти сина Авакова
15:00
Експерт: саміт НАТО має для України позитивний ефект
14:30
Порошенко прокоментував саміт НАТО
14:00
Рейтинги Тимошенко різко зростають
13:30
Ситник провів нічну зустріч з Порошенком
13:00
Трамп провів переговори з Порошенком
12:30
Закон про Антикорупційний суд має "лазівку" для корупціонерів
12:00
ВР зганьбилася перед канікулами
11:44
Ющенко активно підтримуватиме ідею помісної церкви
17:00
Столтенберг закликав Росію вивести війська з України
16:30
Кучма: європейські партнери не вірять у Мінські домовленості
16:00
Прокуратура закрила скандальну справу "рюкзаків Авкова"
15:30
Порошенко хоче випередити Путіна і поговорити з Трампом першим
15:00
Парубій збирає голові партія на нараду
14:55
Трамп відповів на питання про Крим
14:30
Порошенко приїде на саміт НАТО з трьома питаннями








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?