В інтернет "злили" дані про власників офшорних рахунків

05.04.2013, 01:06 · Категорія: В світі  
Версія для друку

Тема офшорних махінацій з боку представників бізнесу та влади різних країн знову опинилася в центрі уваги світових ЗМІ.


Про це пишуть "Вести економіка".

Як повідомляється, журналісти отримали доступ до гігантського обсягу інформації по офшорним компаніям на Британських Віргінських островах.
Британська Guardian опублікувала результати розслідування Міжнародного консорціуму журналістів (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ).
Згідно зі статтею ICIJ під назвою "Secret Files Expose Offshore's Global Impact" в розпорядження міжнародних ЗМІ потрапили понад 2,5 мільйонів файлів у вигляді електронного листування, а також інших документів, які стосуються понад 120 тис компаній, зареєстрованих в офшорній зоні на Британських Віргінських островах.

Наголошується, що це "найбільший витік інформації по офшорним компаніям, який коли-небудь потрапляв в ЗМІ".

Документи стосуються представників понад 170 країн світу і зачіпають фінансові махінації, які здійснювалися протягом останніх 30 років.

В опублікованих матеріалах вже названі конкретні імена представників політичної і бізнес-еліти, а також їхніх родичів, на яких у багатьох випадках оформлені рахунки і компанії на Британських Віргінських островах, Островах Кука та ряді інших офшорів.

Це чиновники та бізнесмени з США, Великобританії, Франції, Канади, Росії, Китаю, Індії, Пакистану, Індонезії, Ірану, а також ряду колишніх республік СРСР.
У списку, зокрема, виділяються:

Жан-Жак Ожье, який займав посаду скарбника під час виборчої кампанії нинішнього президента Франції Франсуа Олланда. Ожье створив компанію, яка вела бізнес в Китаї, зареєстрував її на Кайманових Островах, 25% частка в ній належала компанії з БВО.

Скотт Янг, мільйонер і соратник померлого Бориса Березовського, який зараз перебуває у в'язниці за укривання активів від своєї колишньої дружини. Активи Янга на БВО контролює його адвокат. Серед них, зокрема, деволоперская компанія, що займається різними проектами в Москві загальною вартістю 100 млн доларів.

Марія Імельда Маркос Маноток, одна з глав провінцій Філіппін, старша дочка колишнього президента країни Фердінанда Маркоса. Його багатомільярдні статки намагалися конфіскувати після відсторонення від влади.

Колишній міністр фінансів Монголії Байартсогт Сангаджав. Він створив компанію Legend Plus Capital Ltd з рахунком у швейцарському банку. У цей час він очолював фінансове відомство своєї країни. Тепер Сангаджав визнає, що не декларувати свої доходи було помилковим рішенням.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і його сім'я. Компанії, зареєстровані на двох дочок Алієва, контролює будівельний магнат Хоса Гоза.

У списку також дружина російського віце-прем'єра Ігоря Шувалова Ольга. Подружжя Шувалова вже неодноразово заперечувало, що ведуть будь-які протизаконні дії в офшорних зонах.

До цих пір Британські Віргінські острови були одним з найбільш спокійних і тихих укриттів для любителів "легальних" способів виведення великих сум під юрисдикції податкових органів різних держав.

Однак очевидно, що в світлі даного витоку інформації, а також через фінансовий колапс на Кіпрі, колишня схема легалізації глобального тіньового капіталу починає тріщати по швах.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: офшор, інтернет


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

20:30
Вашингтон відреагував на автокефалію в Україні
20:00
Сенцов написав чергового листа
19:30
Яценюк з'явився на публіці
19:00
Депутат розкритикував медичну реформу
18:46
Луценко скликає координаційну раду силовиків
18:23
Матіос прокоментував трагедію в Керчі
18:07
Гриценко має гарні відносини з Балогою
17:00
Янукович викликав своїх адвокатів до Москви
16:30
Штати відмінили збройне ембарго для України
16:14
Пуста ВР закрилася до 6 листопада
16:00
Путін дав вказівку захищати митрополитів Московського патріархату
15:30
Оксана Марченко похвалила свого кума Путіна
15:00
Путін готовий говорити з "новою" владою в Україні
14:30
Рейтинг найвпливовіших жінок України
14:00
Чорногорія екстрадувала до України Ірину Мусієнко
13:43
Регіоналам не вдасться зняти санкції з телеканалів Медведчука
16:45
ВР підтримала проект бюджету на 2019 рік
12:30
У стрілянині в Керчі вже 20 загиблих
12:00
Екс-міністра Абромавичуса можуть притягнути до відповідальності
11:30
Фірма Порошенка отримала оборонний контракт
11:00
Екс-регіонали почали захищати "112 Україна" та NewsOne
10:30
Почався суд над Лавриновичем
10:00
Президент РФ Володимир Путін зазнав поразки у війні проти України - Порошенко
09:30
Братів Дубневичів не чіпатимуть - слідство припинили
09:00
Чиновника впіймали на хабарі у сотні тисяч
08:33
Росія пов'яже розстріл у Керчі з "українським слідом"
13:00
Порошенко запевнив, що Антикорупційний суд запрацює вже взимку
12:30
РПЦ погрожує Єрусалимському патріархату через томас Україні
12:00
Журналістка здивована популярністю Віктора Медведчука
11:30
ГПУ вимагає у Франції видачі Малиновського
11:00
У Мінську знайшли заміну Кучмі
10:30
Путін підготував план на вибори в Україні
10:00
ВР провалила важливе голосування - лише 137 "за"
09:30
З нардепа Ахметова не змогли зняти недоторканість
09:00
Сироїд звинуватила Порошенка у провальному голосуванні
08:31
Катастрофа Су-27: навчання "Чисте небо" продовжиться
16:30
Північна Корея, Південна Корея та ООН проведуть переговори по демілітаризації кордону
16:00
Джемілєв висловив думку те, як визволити Сенцова
15:30
Частина міст України почала опалювальний сезон
15:00
Кремль надумав об'єднати анексований Крим та Сирію
14:30
Мішель Терещенко продав свій бізнес
14:00
Порошенко відреагував на розрив відносин РПЦ із Константинополем
13:30
ВР розглядатиме зняття недоторканості Вілкула та Колєснікова
13:00
Порошенко запропонував передати Андріївську церкву Вселенському патріархату
12:48
Парубій розповів план роботи ВР на тиждень
12:30
Україна готується відповісти Росії в Азовському морі - Порошенко
12:00
В Азовському морі на кордоні між Україною і Росією стався землетрус
11:30
На Донбасі загострилася ситуація
10:49
РПЦ розриває відносини з Константинополем
21:00
Ярош пояснив причину, чому добровольці покинуть Донбас
20:40
Клімкін просить НАТО захистити склади боєприпасів в Україні
20:20
Російська церква готує реакцію на томас для України
19:40
Трамп ініціює звільнення голови Пентагону
19:20
Росія провокує НАТО під час військових навчань
19:00
У Нідерландах заявили про російську кібератаку
18:40
Тягнибок знявся з президентських виборів
18:20
ЄС на порозі вводу нових санкцій проти Росії
18:00
Києвом пройшовся багатотисячний марш націоналістів
16:30
ВБ хоче нових санкцій проти РФ
16:00
Служба у Помісній церкві в Україні відбуватиметься українською - Філарет
15:30
Порошенко дав обіцянку виборцям Донбасу
15:00
Вілкула хочуть притягнути до відповідальності
14:30
Ярош вірить в українську перемогу
14:00
У МЗС заявили, що не каратимуть жителів Закарпаття за подвійне громадянство
13:29
Нардеп Барна розкритикував виборців України








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?