БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Швейцарська прокуратура провела обшук в офісі компанії Ріната Ахметова

17.03.2014, 12:49 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Швейцарська прокуратура провела обшук в офісі компанії Ріната Ахметова DTEK Traiding S.A. у Женеві у зв'язку з вугільним трейдером MAKO Traiding Олександра Януковича.

Про це пише видання SonntagsZeitung у номері за 16 березня 2014 року, повідомляє Hubs.

За інформацією авторів статті, обшук проводили ще 27 лютого протягом двох годин в офісі компанії, який розташований неподалік від пристані Bergues у Женеві.
Обшук був проведений у рамках розслідування діяльності вугільної трейдингової компанії MakoTrading SA старшого сина екс-президента Олександра Януковича, який підозрюється швейцарською поліцією у відмиванні грошей.

За інформацією видання, структури Ахметова були тісно переплетені з компанією Януковича-молодшого. Видання також називає Ахметова "щедрим спонсором" передвиборної кампанії Віктора Януковича.

2866_1.jpg

У прес-службі ДТЕК газеті підтвердили факт обшуку документів: "ДТЕК підтверджує, що швейцарська влада почала розслідування про діяльність деяких фірм українських посадових осіб. Ми надали швейцарським правоохоронним органі фінансову і юридичну документацію нашої швейцарської філії".

У ДТЕК також зазначили, що є повністю прозорим бізнесом і відповідають чинному законодавству країни, а тому готові надати всі необхідні документи слідству.

Раніше про обшук у офісі компанії старшого сина президента повідомляло видання Bloomberg. Прес-секретар прокурора Анрі Делла Каса повідомив, що компанія Mako Traiding SA зареєстрована на Януковича формально. Представники швейцарського трейдера з українським коріннями тоді відмовилися від коментарів.

Швейцарська фірма MAKO Trading SA була зареєстрована 14 жовтня 2011 року в Женеві. А 27 жовтня 2011 року в місті Гаага була створена ще одна компанія – MAKO Holding B.V.

Її діяльність супроводжувала юридична фірма ITPS (Netherlands) BV, яка займається оптимізацією податків. Ця ж юридична фірма, за даними "Української правди", супроводжувала діяльність голландської компанії Metinvest BV Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Директор компаній Януковича Фелікс Блітштейн, який раніше керував швейцарською фірмою Leman Commodities SA, пов'язаною з СКМ Ахметова, у січні 2013 року заявляв виданню "Le Matin Dimanche": "Mako Trading – компанія з торгівлі вугіллям, яка належить Олександру Януковичу… Це була моя ідея, я побачив нішу в експорті українського вугілля".

За його словами, операції почалися у квітні 2012 року, а на станом на зиму 2013-го компанія займалася торгівлею винятково антрациту з Україною, "від 40 до 50 тисяч тонн вугілля на місяць". Журналісти тоді підрахували, що МАКО в Женеві "продає вугілля на 5-6 мільйонів євро на місяць".

Санкції у відношенні колишніх українських посадових осіб уведені в багатьох європейських країнах. За оцінками нового керівництва України, Янукович вивів в офшорні рахунки близько $70 млрд, залишивши державну скарбницю порожньою і пограбованою.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Названы зарплаты директоров в украинском IT
За ситуацию с изнасилованием в Кагарлыке взялись даже в ООН
Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

13:30
Разумков дозволив працівникам ЗМІ повернутися у ВР
13:00
У ВР почали вимагати відставки Авакова
12:30
Президент запропонував новий вид військової служби
11:00
Україна чекає на Онищенка з віп-камерою
10:00
Німеччина пропонує новий "нормандський" саміт
09:00
"Слуга" Дубинський назвав себе "куратором" області
08:00
Кличко знову піде на вибори міського голови
20:10
Україна готова покинути Мінський процес
17:00
Експосол США дав Україні пораду щодо Криму
15:00
У САП прокоментували відмову в екстрадиції Онищенка
14:00
На в'їзді в ОРДЛО встановлюють стели з написом "Росія"
13:00
Ткаченко відповів на звинувачення в рейдерстві
12:00
Коронавірус підхопив ще один "слуга"
11:00
Ляшко знову може стати депутатом
10:00
Холодницький відреагував на звинувачення Венедіктової
09:00
Тимошенко почала спілкуватися з Порошенком
08:00
ТКГ обговорили нове розведення сил
20:30
Німеччина відмовила у притулку Онищенкові
16:00
Мер Черкас написав заяву на Зеленського
15:00
США готують для України заміну Волкера
14:00
Президент згадав про ГУАМ
13:00
СБУ розслідує справу віцеадмірала Чорноморського флоту РФ
12:00
У ТКГ домовились про черговий обмін полоненими
11:00
Суд відпустив скандального екснардепа
10:00
Трамп пригрозив закрити соцмережі
09:00
"Слугу" Ткаченка звинувачують у рейдерстві
08:00
Разумков: закон про мову треба змінювати
19:00
Бенкет під час чуми. ЗМІ розкрили схему "розпилу" коштів МОЗом
18:00
Кабмін створить нове міністерство
17:00
Зеленський продовжив пільги для бізнесу
16:00
ФРН відмовила в екстрадиції Онищенка в Україну
14:00
Уряд призначив голову Київської ОДА
12:00
"Справа Шеремета": Дугарь випустили під заставу
11:00
Саакашвілі розповів про взаємини з Аваковим
10:00
Венедіктова звинуватила САП у безпорадності
09:00
Співробітники ДБР приїхали на виставку картин Порошенка і виламали двері
08:00
Слуга народу "Юзік" показав доходи і витрати за рік депутатства
21:00
Відставку Авакова "не обґрунтована" - Геращенко
20:00
Ляшко відреагував про зґвалтування в Кагарлику
17:00
Москва висловилися про повну бойову готовність ЛДНР
15:00
Суд заочно заарештував ексміністра Кабміну Азарова
13:00
Чорновол заявила про ще одне кримінальне провадження
12:00
Гройсман: Є програма виходу з кризи
11:00
Шмигаль розповів про ставлення до Авакова
10:00
Нетаньягу запросив Зеленського в Ізраїль
09:00
Гончарук перед своєю відставкою таємно збирав міністрів
08:00
Фракція "Батьківщина" вийшла із самоізоляції
20:33
Аваков створив секретний департамент
17:00
Депутатів ОПЗЖ підозрюють у держзраді
16:00
Грузія хоче нормалізувати відносини з Україною
15:00
Зеленський мав маніпулятивні твердження під час пресконференції
14:00
Путін спростив процедуру голосування на виборах в РФ
13:00
Резніков назвав кількість можливих сценаріїв на Донбасі
12:00
Адмірал Воронченко прокоментував можливість відставки
11:00
Чорновіл шиють ще одну справу
10:00
Що розповів колега загиблого нардепа Давиденка
09:00
Прем'єр-міністра Ізраїлю судитимуть
08:00
Прокуратура висунула звинувачення "няші" Поклонській
23:40
У столиці застрелили нардепа Давиденка
23:20
У Сирії ліквідували ватажків ІДІЛ
23:00
У Медведчука заявили про вибух біля офісу: затримано 17 осіб
22:30
Фракція "Слуги народу" розвалюється - нардеп
22:00
Почався наступ на телеканал "Еспресо"
21:30
СБУ прокоментувала компанію Баканова в Іспанії
21:00
"Слуга" Лерос написав заяву до Офісу генпрокурора на Зеленського








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?