У США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів

19.05.2020, 20:19 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.

Деталі: Велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час розслідування, яке відстежувало гроші з "Приватбанку" через лабіринт офшорних компаній в США, згідно з двома джерелами видання, знайомими з розслідуванням.

Розслідування великого журі в Клівленді є спробою США відстежити мільйони, які Коломойський і його спільники нібито відправили через банки.

Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

Колись Коломойський і його бізнес-партнери були великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, володіючи територією майже 3 млн кв футів. Ще їм належить сталеливарний комбінат Warren в Огайо.

Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року і, як повідомляє джерело видання, наступних п'яти років.

Коломойський повідомив виданню, що не знав про розслідування великого журі. Він заявив, що не порушував ніяких законів, і з ним не зв'язувалися з Мін'юсту США.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером "Приватбанку", заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку, і що нерухомість в США була куплена із законних засобів.

У зв'язку з розслідуванням великого журі федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

BuzzFeed нагадує, що розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Чому це важливо: Велике журі вирішує, чи достатньо доказів (чи існує "достатня підстава"), що особа скоїла злочин щоб посадити її на лаву підсудних. Якщо велике журі вирішує, що доказів достатньо, особі буде пред'явлено звинувачення.

Між Україною та США існує домовленість про екстрадицію. Якщо велике журі визнає Коломойського винним, Зеленський та Баканов повинні будуть видати його Сполученим Штатам.

Передісторія: У квітні ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: США, Коломойський


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Кто из украинцев может остаться без газа из 2021 года
Анонсировано повышение зарплат для медиков
Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

09:00
Стерненко повідомив про закінчення терміну домашнього арешту
08:00
Зеленському висунуть вимоги звільнити Фокіна
23:00
Євросоюзу показали українських зрадників у ВР
22:00
У ЄС прокоментували можливе скасування безвізу
20:00
Зеленський з Боррелем поговорили про Крим
17:00
В Україні призначили в.о. голови ДБР
15:00
У Зеленського з'явився новий реформатор
12:00
Зеленський звернувся до своєї команди
11:00
Резніков пояснив ситуацію з миротворцями на Донбас
10:00
Собчак порушила закон України: названо причину
09:00
Верещук пригадали поїздку в Москву у розпал війни
08:00
Партія Зеленського втрачає свій рейтинг
22:00
"Батьківщина" офіційно висунула кандидата на посаду мера Києва
21:30
Фокін висловився щодо "нормандської четвірки"
21:00
Зеленський не вважає війну проблемою номер 1 чи 2 в Україні
20:30
У Юрченка знайшли пістолет
19:54
Рейтинг Зеленського знизився на 10%
18:00
Харківська суддя попалася на хабарі
14:00
Названо дату закінчення повноважень Лукашенка
13:00
Президент Зеленський звернувся до українців
12:00
Єрмак назвав умови виборів на Донбасі
11:00
"Голос" представив першу десятку до Київради
10:00
Зеленський не розпустить Раду - експерт
09:00
Єрмак спростував наявність таємних домовленостей з Росією
08:00
Резніков розповів про реінтеграцію Донбасу
23:00
У ВР зняли інтимне листування нардепки з незнайомкою
22:41
Президент дозволив балотуватись кандидатам із судимістю
22:20
Єрмак: ніякої "спецоперації по вагнерівцям" не було
22:00
Фокін заявив, що ніколи не хотів увійти до переговорної групи
21:49
Єрмак розповів про стосунки з Білоруссю
20:00
Головний дипломат ЄС запланував візит в Україну
17:00
Шкарлет прокоментував ситуацію з дипломом
16:00
Американські спецслужби зірвали спробу отруєння Трампа
15:00
Разумков проти змін у Кабміні
22:08
Арахамія зробив дивну заяву про місцеві вибори
19:00
ЗЕкоманда скорочує видатки на армію
17:00
Тимошенко судитиметься з Лещенком
14:00
Фракція "Слуга народу" може розколотися - Арахамія
13:00
ЗМІ дізналися, хто очолить САП
12:00
ОПЗЖ допомагає "слугам" у Раді проштовхувати русифікацію
11:00
У Путіна висловилися про "нормандський саміт"
10:00
"Слугу" Юрченка раніше крав пиво з супермаркету - журналіст
09:00
Фокіна збрехала про свого діда - Подаляк
08:00
Ахметов хоче повернути Ляшка у ВР
20:36
Рейтинг "За майбутнє" Палиці зростає
19:00
Зеленський запевнив, що Юрченко обов'язково сяде
15:00
САП вручили підозру "слузі" Юрченку
13:00
Рейтинг Зеленського продовжує "просідати"
12:00
Кабмін послабив обмеження в карантинних зонах
11:00
Богдан дав прогноз по місцевим виборам
10:00
Ексбранець Кремля Сущенко планує йти у ВР
09:00
"Слуги" у переписці обговорювали свій законопроєкт про русифікацію
08:30
Київ закликав покарати РФ через Навального
08:00
Скасування депутатської недоторканності було фейковим - "слуга"
20:32
Марина Порошенко очолила список "ЄС" у Київраду
16:00
Фракція "Слуга народу" проведе засідання з Кравчуком і Резніковим
15:00
Bihus.info знайшов зв'язок Пальчевського зі Москвою і бізнесом ОРДЛО
14:00
Зеленський похвалився, що всі просилися в його партію
13:00
Одіозний суддя Вовк має депутатські амбіції
12:00
Зеленський спрогнозував відносини з Путіним
11:00
Пальчевського висунули в мери Києва
10:00
Зеленський підписав Стратегію нацбезпеки
09:00
"Слуга"-хабарник напише заяву на вихід із фракції
08:00
НАБУ опублікувало відео зі "слугою народу"
21:00
В Естонії обурилися словами Путіна








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?