У США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів

19.05.2020, 20:19 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.

Деталі: Велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час розслідування, яке відстежувало гроші з "Приватбанку" через лабіринт офшорних компаній в США, згідно з двома джерелами видання, знайомими з розслідуванням.

Розслідування великого журі в Клівленді є спробою США відстежити мільйони, які Коломойський і його спільники нібито відправили через банки.

Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

Колись Коломойський і його бізнес-партнери були великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, володіючи територією майже 3 млн кв футів. Ще їм належить сталеливарний комбінат Warren в Огайо.

Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року і, як повідомляє джерело видання, наступних п'яти років.

Коломойський повідомив виданню, що не знав про розслідування великого журі. Він заявив, що не порушував ніяких законів, і з ним не зв'язувалися з Мін'юсту США.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером "Приватбанку", заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку, і що нерухомість в США була куплена із законних засобів.

У зв'язку з розслідуванням великого журі федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

BuzzFeed нагадує, що розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Чому це важливо: Велике журі вирішує, чи достатньо доказів (чи існує "достатня підстава"), що особа скоїла злочин щоб посадити її на лаву підсудних. Якщо велике журі вирішує, що доказів достатньо, особі буде пред'явлено звинувачення.

Між Україною та США існує домовленість про екстрадицію. Якщо велике журі визнає Коломойського винним, Зеленський та Баканов повинні будуть видати його Сполученим Штатам.

Передісторія: У квітні ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: США, Коломойський


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Кто получит двойные зарплаты за период карантина
Цена золота и серебра в Украине по состоянию на 26 мая
Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

21:00
Відставку Авакова "не обґрунтована" - Геращенко
20:00
Ляшко відреагував про зґвалтування в Кагарлику
17:00
Москва висловилися про повну бойову готовність ЛДНР
15:00
Суд заочно заарештував ексміністра Кабміну Азарова
13:00
Чорновол заявила про ще одне кримінальне провадження
12:00
Гройсман: Є програма виходу з кризи
11:00
Шмигаль розповів про ставлення до Авакова
10:00
Нетаньягу запросив Зеленського в Ізраїль
09:00
Гончарук перед своєю відставкою таємно збирав міністрів
08:00
Фракція "Батьківщина" вийшла із самоізоляції
20:33
Аваков створив секретний департамент
17:00
Депутатів ОПЗЖ підозрюють у держзраді
16:00
Грузія хоче нормалізувати відносини з Україною
15:00
Зеленський мав маніпулятивні твердження під час пресконференції
14:00
Путін спростив процедуру голосування на виборах в РФ
13:00
Резніков назвав кількість можливих сценаріїв на Донбасі
12:00
Адмірал Воронченко прокоментував можливість відставки
11:00
Чорновіл шиють ще одну справу
10:00
Що розповів колега загиблого нардепа Давиденка
09:00
Прем'єр-міністра Ізраїлю судитимуть
08:00
Прокуратура висунула звинувачення "няші" Поклонській
23:40
У столиці застрелили нардепа Давиденка
23:20
У Сирії ліквідували ватажків ІДІЛ
23:00
У Медведчука заявили про вибух біля офісу: затримано 17 осіб
22:30
Фракція "Слуги народу" розвалюється - нардеп
22:00
Почався наступ на телеканал "Еспресо"
21:30
СБУ прокоментувала компанію Баканова в Іспанії
21:00
"Слуга" Лерос написав заяву до Офісу генпрокурора на Зеленського
20:30
Южаніна назвала закон, який доб'є український бізнес
19:00
Між Україною і Болгарією завершився конфлікт
17:00
"Слуга" народу підхопив коронавірус
15:00
У Росії українського журналіста судять за тероризм
12:00
Резніков прокоментував заяви терористів про стан бойової готовності
11:00
Ломаченко зробив чергову сепаратистьку заяву
10:00
Активісту Стерненку підготували підозру про умисне вбивство
13:00
Болгарія висловила різкий протест Україні
12:00
Порошенко відреагував на "плівки Деркача"
11:00
Сенцов розповів, чому Путін боїться кримських татар
10:00
Письменник Жадан розповів про дзвінок з Офісу Президента
09:00
"ДНР" і "ЛНР" не збираються об'єднуватися - маріонетка Пушилін
08:00
КВУ: РНБО "заглохло" за президентства Зеленського
17:00
Зеленський отримав трійку за перший рік президентства
16:00
Кабмін назвав дату поновлення залізничного сполучення
15:00
Зеленський підписав "антиколомойський" закон
14:00
Зеленський вважає "порожнім" скандал з плівками Єрмака
13:00
Зеленський розповів про вирок для Порошенко
12:00
Кучма скликає термінове засідання ТКГ у Мінську
11:00
Фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію
10:00
Зеленський пояснив, чому Аваков досі міністр
09:00
Пішов у відставку губернатор Запорізької області
08:00
Зеленський розповів, за яких умов розпустить ВР
23:40
В Україні відкриють метро та дитячі садки
17:00
Венедиктова завела на Порошенка справу про "держзраду"
16:00
Нардеп з “Батьківщини” захворів на COVID-19
15:00
Резніков: Зеленський готовий до "нормандської зустрічі"
14:00
У справі проти Стерненка не було обіцяного відводу Венедіктової
12:00
Духовенство може увійти до ТКГ
11:00
Саакашвілі встав на захист Гордона
10:11
Зеленський проводить пресконференцію про рік президентства
10:00
РФ перекинула на Донбас новітню військову техніку
09:00
Зекоманда дає Януковичу можливість виправдатися
08:00
Нардеп Деркач передав в ГПУ записи нібито про корупцію Порошенка і Байдена
20:19
У США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів
20:14
МОЗ: карантин в Україні діятиме до 22 червня
16:00
Справа MH17: МЗС назвала терміни оголошення вироків








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?