У США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів

19.05.2020, 20:19 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.

Деталі: Велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час розслідування, яке відстежувало гроші з "Приватбанку" через лабіринт офшорних компаній в США, згідно з двома джерелами видання, знайомими з розслідуванням.

Розслідування великого журі в Клівленді є спробою США відстежити мільйони, які Коломойський і його спільники нібито відправили через банки.

Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

Колись Коломойський і його бізнес-партнери були великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, володіючи територією майже 3 млн кв футів. Ще їм належить сталеливарний комбінат Warren в Огайо.

Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року і, як повідомляє джерело видання, наступних п'яти років.

Коломойський повідомив виданню, що не знав про розслідування великого журі. Він заявив, що не порушував ніяких законів, і з ним не зв'язувалися з Мін'юсту США.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером "Приватбанку", заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку, і що нерухомість в США була куплена із законних засобів.

У зв'язку з розслідуванням великого журі федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

BuzzFeed нагадує, що розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Чому це важливо: Велике журі вирішує, чи достатньо доказів (чи існує "достатня підстава"), що особа скоїла злочин щоб посадити її на лаву підсудних. Якщо велике журі вирішує, що доказів достатньо, особі буде пред'явлено звинувачення.

Між Україною та США існує домовленість про екстрадицію. Якщо велике журі визнає Коломойського винним, Зеленський та Баканов повинні будуть видати його Сполученим Штатам.

Передісторія: У квітні ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: США, Коломойський


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Зеленського сподіваються на перегляд програми з МВФ
Більшість пенсіонерів отримують дохід менший за "мінімалку"
Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

20:00
США ввели нові санкції проти Кремля
17:30
Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі
17:00
Президент Євроради прилетить до Києва
15:00
Зеленський провів переговори з президентом Грузії
13:00
ОПЗЖ внесла заставу за прокремлівського "експерта"
12:00
СБУ перевірила Аксьонова на наявність російського паспорта
11:00
СУд наклав арешт на майно брата судді Вовка
10:00
РНБО сьогодні проведе чергове засідання
09:00
Уряд затвердив екзамен з української мови для чиновників
08:00
Стерненко готується до апеляції
22:00
Притула розкритикував заяву Рудик про Порошенка
20:00
26 українських футболістів довічно відсторонили від ігор в Україні
18:00
У ЄС офіційно запровадять Covid-паспорти
15:00
Кабмін призначив нового голову Податкової
13:00
Окупанти хотіли вивести Казанського з ТКГ
12:00
Зеленський планує зустріч з президентом Франції
11:00
Байден провів телефонну розмову з Путіним
10:00
НАТО не визнає анексію Криму - Столтенберг
09:00
Україна змусить Путіна вивести війська з України – МЗС
08:00
Верховний суд взявся за скаргу дружини Медведчука
22:00
Кулеба зі Столтенбергом зібралися в штабі НАТО
18:00
Татаров втручається у роботу НАБУ
15:00
Зеленський хоче перемовин з Путіним
15:00
Зеленський пропонує ліквідувати ОАСК
14:00
Журналістка висміяла "слугу" Вірастюка
13:00
РФ не братиме участі у зустрічі ОБСЄ по Україні
12:00
Україна хоче вакцину з ОАЕ
10:00
Зеленський звернувся до Байдена з Донбасу
09:00
ООН відреагувала на дії Росії в Україні
08:00
Путін відмовився від переговорів із Зеленським
22:30
У викраденні Чауса побачили російський слід
19:00
Суд відмовив Януковичу у запиті на онлайн засідання
17:00
Зеленський взяв на Донбас журналіста CNN
15:00
Разумков розкритикував Кабмін
13:00
США: Дії Росії нагадують 2014 рік
12:00
США і Британія підняли питання російських військ на кордоні
11:00
Путін знову заговорив про захист російськомовних
10:00
Польща хоче посилити тиск на Росію
09:00
У Кулеби подякували підтримці інших держав
08:00
Стерненко записав новий відеоблог
22:00
Ердоган підтримав "Кримську платформу"
21:10
Про що говорили Зеленський з Ердоганом
15:00
Пентагон звернувся до Росії через нарощування військових сил
14:00
Хто першим отримає щеплення Pfizer
13:00
"ЄС" і "Голос" хочуть позачергового засідання ВР
12:00
Посли G7 звернулися до Шмигаля
11:00
Зеленський та Ердоган проводять переговори
10:00
"ДНР" попросить у Путіна військової допомоги – розвідка
09:00
Тимошенко відреагувала на санкції проти контрабандистів
08:00
Мендель спровокувала соцмережі через свій коментар
19:00
Рейтинг Зеленського зупинився на місці
18:00
Росія лякає страшилками про НАТО і Україну
17:00
Анонсовано зустріч Зеленського з Макроном
16:00
Зеленський запланував зустріч з Ердоганом
15:00
Брат Вовка може вийти під заставу
14:00
Тимошенко хоче референдум про землю і марихуану
13:30
ЦВК анонсувала чергові довибори в Раду
13:00
Резніков не вірить у війну на Донбасі
12:30
Шмигаль відреагував на слова Кличка про локдаун
12:00
Президент запровадив санкції проти Януковича та сім'ї
11:30
Суд арештував яхту Медведчука
11:00
Кличко закликає впровадити локдаун
09:00
Суд випустив Стерненка з СІЗО
14:00
В ОП відреагували на слова Мендель про "українську російську"
13:00
У Порошенка і Тимошенко оскаржують у КС укази Зеленського








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?