Льовочкіни виводить гроші з Росії - ЗМІ

06.11.2019, 14:00 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій та Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками банку Trasta Komercbanka, причетного до масштабної схеми, яка дозволила вивести з Росії мільярди доларів.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо"

За допомогою тіньової фінансової оборудки з російських банків на фіктивні компанії вивели понад $20 млрд.

Йшлося про гроші організованої злочинності або кошти, виведені з бюджету Росії протягом 2011-2014-х. Одним із банків, через який виводили кошти, був саме латвійський Trasta Komercbanka.

Трохи менше 10% Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльзу Трехерну. Однак фактично той управляв сімейним бізнесом Льовочкіних. Зокрема, під наглядом Юлії Льовочкіної керував майже 40 офшорними фірмами, французькою віллою та колекцією творів мистецтва, які їм належали.

Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був екс-"регіонал" і діловий партнер Льовочкіних Іван Фурсін. Йому належали ще 33% банку. Інші 43% банку належали гендиректору банку Ігорю Буймістеру, якого журналісти також називають бізнес-партнером Льовочкіних.

Кошти перераховували через офшорну компанію Lynform Capital.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Льовочкін, Росія


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
С августа подорожает электроэнергия
На авиапассажиров повесили новый налог
Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

19:00
Зеленський відкликав з ВР постанову про місцеві вибори
17:00
Спрогнозовано час, коли реінтегрують Донбас
15:00
Депутати розглянуть законопроєкт про російську мову у школах
14:00
Саакашвілі розкритикував мінську угоди
13:00
Експерт: Росія вийшла з Мінську
12:00
ПЦУ і УПЦ не будуть проводити хресну ходу цьогоріч
11:00
Путін розповів, через що зіпсувалися відносини з Україною
10:00
Стерненко зробив заяву про справу щодо нападу на нього
09:00
Папа Франциск прокоментував ситуацію з Собором Святої Софії
08:00
У Харкові сутички Нацкорпусу і прихильників Шарія
23:00
Зеленський готується до зустрічі із Лукашенком
22:00
У МЗС відповіли Грузії по Саакашвілі
21:30
Експерт проаналізувала причини невдач Зеленського
21:00
Трамп ініціював кібератаку на російську "фабрику тролів"
20:29
Мендель розповіла, чи вагітна від Зеленського
20:00
Корецький розповів, чому його усунули з посади
19:30
Екснардеп Береза хоче стати мером Києва
19:00
Іран висунув версію щодо причини катастрофи літака МАУ
17:00
Вакарчук поїхав на передову співати
11:00
Інтернет розкритикував радника Єрмака
10:00
Зеленський поговорив з міністром оборони Туреччини
16:00
У Путіна відхрещуються від "нормандської" зустрічі
15:00
ДБР поставлена задача про арешт телеканалу "Прямий" - Корецький
14:00
Названо терміни призначення нового голову Нацбанку
13:00
Саакашвілі розгнівав грузинську владу
12:00
Голові Фонду державного майна намагалися дати хабар у $800 тис.
11:00
У Путіна заявили про створення "двох нових держав" в Україні
10:00
"Слуги" хочуть створити новий вищий суд
09:00
Ляшко і Тимошенко почали піарити один одного
08:00
У Росії заявили, що не фінансують Віктора Медведчука
23:00
Євросоюз зробив заяву щодо агресії РФ проти України
22:00
Стало відомо, скільки відсотків акцій 1+1 має сім'я Медведчука
20:00
Українці виступили проти заборони книжки про Стуса
17:00
Зеленського порівняли з Ющенком
15:00
Суд відмовив партії Шарія у державному фінансуванні
12:00
Україна і НАТО поговорили про ситуацію в регіоні Чорного моря
11:00
Названо партії-популісти у ВР
10:00
Нові подробиці з потенційного обміну полоненими
09:00
Росія відхрестилася від жителів Донбасу - Казанський
08:00
Кулеба заявив, що можливий прорив у переговорах по Донбасу
22:00
Нардепи зібрали підписи на позачергову Раду
20:00
Журналіст Бігус звернувся до Гладковського
17:00
Зеленський політизував всю правоохоронну діяльність - Бутусов
15:00
Як попередники: президент Зеленський відкриває дитячі садочки
13:00
На слідчих у справах Порошенка тиснули "згори" - Корецький
12:00
Хто з нардепів має найдорожчий автомобіль
11:00
Шарій звинуватив Зеленського у "замовному вбивстві"
10:00
На всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним нормам
09:00
На Львівщині затримали священника, який торгував зброєю
08:00
"Справа Свинарчуків": новий поворот подій
23:00
Справа проти Порошенка: Сенцов називає це помилкою Зеленського
22:40
Джо Байден виступив за посилення санкцій проти Росії
20:00
Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити справу через "плівки Єрмака"
17:00
В Україні з'явився новий мовний омбудсмен
15:00
У партії "Голос" з'явився новий нардеп
12:00
У Мінкульті призначили балерину Кухар директором училища
11:00
У Зеленського хочуть закон для російської мови
10:00
Зеленський зізнався у порушенні закону
09:00
"Слідство.Info" знайшло віллу Шарія в Іспанії
08:00
СБУ затримала ГРУшника, який причетний до збиття боїнгу
22:00
В ООН розповіли про сценарії життя після пандемії
20:00
Росія звинуватила українського футболіста у шпигунстві
18:30
Пайфер засудив Зеленського через справу проти Порошенка
17:00
Антон Геращенко збрехав - Bihus.Info
16:00
Оприлюднені нові рейтинги політичних партій








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?