Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій та Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками банку Trasta Komercbanka, причетного до масштабної схеми, яка дозволила вивести з Росії мільярди доларів.
Про це повідомляє "Слідство. Інфо"
За допомогою тіньової фінансової оборудки з російських банків на фіктивні компанії вивели понад $20 млрд.
Йшлося про гроші організованої злочинності або кошти, виведені з бюджету Росії протягом 2011-2014-х. Одним із банків, через який виводили кошти, був саме латвійський Trasta Komercbanka.
Трохи менше 10% Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльзу Трехерну. Однак фактично той управляв сімейним бізнесом Льовочкіних. Зокрема, під наглядом Юлії Льовочкіної керував майже 40 офшорними фірмами, французькою віллою та колекцією творів мистецтва, які їм належали.
Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був екс-"регіонал" і діловий партнер Льовочкіних Іван Фурсін. Йому належали ще 33% банку. Інші 43% банку належали гендиректору банку Ігорю Буймістеру, якого журналісти також називають бізнес-партнером Льовочкіних.
Кошти перераховували через офшорну компанію Lynform Capital.
