Льовочкіни виводить гроші з Росії - ЗМІ

06.11.2019, 14:00 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій та Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками банку Trasta Komercbanka, причетного до масштабної схеми, яка дозволила вивести з Росії мільярди доларів.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо"

За допомогою тіньової фінансової оборудки з російських банків на фіктивні компанії вивели понад $20 млрд.

Йшлося про гроші організованої злочинності або кошти, виведені з бюджету Росії протягом 2011-2014-х. Одним із банків, через який виводили кошти, був саме латвійський Trasta Komercbanka.

Трохи менше 10% Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльзу Трехерну. Однак фактично той управляв сімейним бізнесом Льовочкіних. Зокрема, під наглядом Юлії Льовочкіної керував майже 40 офшорними фірмами, французькою віллою та колекцією творів мистецтва, які їм належали.

Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був екс-"регіонал" і діловий партнер Льовочкіних Іван Фурсін. Йому належали ще 33% банку. Інші 43% банку належали гендиректору банку Ігорю Буймістеру, якого журналісти також називають бізнес-партнером Льовочкіних.

Кошти перераховували через офшорну компанію Lynform Capital.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Льовочкін, Росія


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

12:00
"Слуга народу" профукала час на реформи - Скрипін
11:00
Зеленський пообіцяв в майбутньому звільнити Крим від окупації
10:00
У ДБР розповіли про розслідування "справ Майдану"
09:00
Сурков заявив, що не вважає Зеленського лохом
08:00
Пристайко анонсував "нормандську" зустріч
21:00
Джемілєв закликав кримчан до опору
20:00
Разумков посварився із Зеленським
17:00
Гончарук спростував чутки про відставку
15:00
Тігіпко і Хорошковський можуть очолити Кабмін
13:00
"Слуги" хочуть зробити російську офіційною у ВР
12:00
Чорновол повідомили про підозру
11:00
Стефанчук назвав плани Ради на 2020 рік
10:00
Депутати ВР стали рідше ходити на роботу
09:00
Підсумки офіційного візиту Разумкова: основні тези
08:00
У МВС провели термінову нараду через коронавірус
23:00
Федина звернулася до Зеленського
22:00
"Слуги народу" дали оцінку уряду Гочнарука
20:00
Рябошапка займеться розслідуванням нападів на активістів
17:00
Президент призначив заступника секретаря РНБО
15:00
Соціологи оновили рейтинг Зеленського
12:00
Гончарук розповів про готовність України до коронавірусу
11:00
Холодницький розповів про можливість відставки
10:00
Зеленський задекларував прагнення вступу України в НАТО
09:00
Боїнг MH17: У міжнародних слідчих є свідок запуску ракети
08:00
В Росії відреагували на слова Трампа про примирення
23:00
Адвокати Порошенка оскаржили рішення суду
22:00
В інтернеті висміяли Киву за "перевзування" з 23 лютим
21:33
Суд прийняв остаточне рішення по Насірову
20:00
Помічник Пшонки працює радником в Офісі президента
17:00
"Слуга" Бужанський хоче запровадити російську мову у ВР
15:00
Зеленський роздумує над "перезавантаженням" Уряду
11:00
Скрипін назвав спецоперацією "паніку з коронавірусом"
10:00
Соціолог розповів про реванш регіоналів
09:00
Туреччина закриває кордон з Іраном через коронавірус
08:00
Трамп хоче бачити миру між Україною та Росією
18:00
В Україну не пустили російських пропагандистів
16:00
Милованов відповів на звинувачення
15:30
Що писали про Нові Санжари в The Times
15:00
США попередили Путіна через втручання у вибори
14:00
Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА
13:00
Проти кнопкодава відкрили "кримінал"
12:30
У Нових Санжарах була проросійська спецоперація - експерт
12:00
Віртуальна партія: "Слуги народу" не має жодного офіційного працівника
11:30
Названо зарплати головних антикорупціонерів країни
11:00
КВУ оцінив партію Зеленського
17:00
РФ перекидає на Донбас загони "козаків"
16:00
Кому найбільше та найменше довіряють українці
15:00
Рейтинг Зеленського стрімко падає
14:00
Путін не виключає домовленості з Зеленським "про мир та дружбу"
13:00
НАЗК почало розслідування поїздки Зеленського в Оман
12:00
Венедиктова готова зустрічатись з Портновим
11:00
Кива оскандалився новою проросійською заявою
10:00
Зеленський знову присоромив українців
09:00
Порошенко назвав більшу небезпеку за коронавірус
08:00
У США бачать перспективу у Зеленському
22:00
Разумкову показали першого кнопкодава в законі
20:00
"Слуги народу" масово ігнорували звіт Гончарука
17:00
У РФ заочно засудили Гриценка до 6 років тюрми
15:00
Україна готує зміни до Мінських угод
13:00
Росія різко збільшила кількість військ під кордоном України - розвідка
12:00
У ВР хочуть звільнити Ситника
11:00
Зеленський активізувався перед місцевими виборами
10:00
Адвокат Порошенка подав позов проти "слуги" Венедіктової
09:00
Путін дав скандальне інтерв'ю про Україну
08:00
В ООН закликали Росію вивести війська з України








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?