Голова Нацбанку Валерія Гонтарева вважає, що допомога у листопаді-грудні 2013 року її компанії ICU у купівлі облігацій внутрішньої державної позики кіпрським компаніям, які пов'язують з колишнім президентом Віктором Януковичем - це не було відмиванням грошей. А навпаки, інвестицією в Україну.
Про це вона повідомила під час прес-конференції 28 липня.
"Купувати облігації внутрішнього державної позики - це не вивід грошей, а інвестування в Україну. І якщо компанія ICU надавала брокерські чи якісь там послуги, то яке це має до мене відношення зараз?" - сказала Валерія Гонтарева.
Разом з тим голова НБУ підкреслила, що $1,2 млрд, які лежать на рахунках українських банків добре б вплинули на економіку країни. Але для цього потрібне рішення суду або закон про спеціальну конфіскацію.
Для суду не вистачає доказів, а для закону - голосів депутатів.
Нагадаємо, Валерія Гонтарева з у 2007-2014 роках очолювала компанію "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU). У листопаді -грудні 2013 року на користь своїх клієнтів - кіпрських компаній WONDERBLISS LTD, QUICKPACE LIMITED, SABULONG TRADING LTD, Akemi MANAGMENT LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD, FOXTRON NETWORKS LIMITED на біржі "Перспектива" купила валютні облігації, випущені Мінфіном, на загальну суму 10,7 млрд. грн. Таку угоду у ЗМІ називають відмиванням грошей. І вважають, що інвесткомпанія не могла проводити такі операції не знаючи про походження грошей та кінцевих власників.
Облігації на суму близько $ 1,02 млрд і 1,5 млрд грн., які належали 14 кіпрським компанііям, зараз заблоковані на рахунках "Ощадбанку", "Укргазбанку", "Укрексімбанку", "Експобанку" і "Фідобанку". Прокуратура стверджує, що всі вони мають відношення до екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова.
