БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Украина решила массово закупиться российскими автобусами
У Гонтаревой пожаловались на нехватку в стране долларов США
У ПАР продовжує збільшуватися величезна тріщина в земній поверхні (ФОТО,ВІДЕО)
На Індію обрушилися потужні снігопади (ФОТО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

02:20
В зоні АТО бойовики зазнали великих втрат
01:30
Кремль почав "чистки" в рядах бойовиків
00:30
Корольовій дозволили приїхати в Україну, але не на гастролі
00:00
Колишній "новорос" просить бойовиків скласти зброю
23:45
"Раздуплятор" чи просто "понти на колесах" - думка ветерана
23:30
Гройсман обізвав політиків ВР
23:15
Савченко хоче нових скандалів
23:00
Для чого насправді прилітав Байден - думка експерта
22:45
"Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
22:15
В ООН назвали Росію загрозою для світу
22:00
Нусс: візит Байдена в Україну - колосальна перемога української дипломатії
21:45
Захарченко збирається "глушити" Українське радіо на Донбасі
21:29
Чумак: Порошенко не виконує своїй обіцянок
21:15
Мосійчук виправдався через кнопкодавство
21:00
Дві росіянки попросили притулку в Україні в пункті пропуску під Харковом
20:45
Нусс про те, яким буде наступний крок Надії Савченко
20:30
Росія відправила на Донбас кавказьких найманців
20:15
ЄС вимагає у ВР законів по децентралізації
20:00
На каналі СТБ прийняли рішення у зв'язку зі скандалом з російськими військовими
19:45
Соцмережі обговорюють ганебне засідання з представлення нового губернатора Одеської області
19:30
ОБСЄ назвало Донбас пріоритетом
19:15
Радикальна партія кнопкодавила у ВР заради нового свята
19:00
Тимчук про представлення нового губернатора Одещини: не варто шукати кішку у темній кімнаті
18:45
Українцям намагаються нав'язати ідею про "братський" російський народ – блогер
18:30
Терористи хочуть організувати ЗСУ нові "котли"
18:15
В Україні продають пропутінські книги
18:00
ВР провалила законопроект про спецконфіскацію
17:45
Сушко озвучив варіанти припинення бойових дій на сході України
17:30
Нацгвардію очолюють сепаратисти і там діє корупція, - нардеп
17:15
На Трампа подали до суду
17:00
Савчення: Думаю Крим буде зданий заради Донбасу
16:45
Пономарьов: втеча Януковича прискорила анексію Криму
16:30
Нусс: Саакашвілі і його прихильники стають ситуативними колегами російських шакалів
16:15
Росіяни хочуть ув'язнити українців в концтабори
16:00
Суд продовжив утримання під вартою Єфремова
15:00
Політолог про розширену версію статті Пінчука: змін не відбулось
14:00
Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля
12:30
Уряд анулював дві угоди з Росією
11:30
Терористи активізували снайперські атаки
11:00
Політолог: Політики з світовим ім'ям проігнорували "сніданок" Пінчука
10:30
Китай має намір допомогти Україні у війні проти Росії
09:10
Байден не має "ключів" до політики Трампа
08:30
Мотузяник розповів подробиці перевірки частин ЗС РФ
08:10
"Народний фронт" домігся підвищення зарплат для військовиї
07:50
Охендовський відмовився давати свідчення
06:50
Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка
02:20
Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"
01:30
Полковника ЗСУ залишили під вартою
00:30
Порошенко висловив свою довіру ЄС
00:00
Білорусь захищає бійця "ЛНР", який вбивав українських солдат
23:45
Відома учасниця АТО з Чечні поділилася своїм прогнозом про повстання на Донбасі
23:30
СА підтримала Трампа
23:15
Затримали стамбульського терориста
23:00
Кузьмін: Президент України - державний зрадник
22:45
Тука розкритикував пропутінського кандидата у президенти України
22:30
Меркельі Олланд не піддалися на провокацію Трампа
22:15
Екс-президенту висунули серйозні звинувачення
22:00
Гіркін передбачив "кінець" Плотницькому
21:45
Савченко: об'єднають українців не духовні цінності, а холодильник
21:30
Порошенко попередив ЄС через зволікання по безвізу
21:15
Ле Пен пообіцяла визнати Крим частиною РФ
21:00
Відновити ядерний потенціал для України практично неможливо
20:45
Влада України не запропонувала план перемоги у війні з Росією – Ющенко
20:30
Могеріні відмовилася від плану Трампа
20:15
Єфремов відмовився від держзахисту









  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?