У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

19:00
Тимошенко поскаржилася на заблоковану свою сторінку у Facebook
18:00
Порошенко назвав агентами Кремля "Опозиційний блок"
17:00
ЗМІ дізналися про зв'язки Труханова з одеськими бандитами
16:00
Росія почала військові навчання в Криму
15:37
ПАРЄ: Росія окупувала частину Донбасу
15:00
Порошенко дав добро на обмеження продажу алкоголю на місцях
14:00
Джорджа Буша-старшого госпіталізували у Х'юстоні
13:00
G8 посилюватиме санкції проти РФ
12:00
Тука не вірить у справжній мир на Донбасі
11:48
Ірина Луценко прокоментувала ідею відбирати громадянство у кримчан
21:00
У ПАРЄ скандал через корупцію депутатів
20:00
Росія не повернеться до G8, поки не поверне окупований Крим
19:00
УПЦ МП може втратити владу в Україні
18:00
У "ДНР" почалася боротьба за владу
17:00
G7 підтримало Україну у питанні миротворців
16:00
На Майдані проходить мітинг на підтримку Савченко
15:00
"Кнопкодав" у ВР обурився, що його знімають на відео
14:00
Порошенка нагадав про річницю військового звільнення Криму 1918 року
13:00
Вперше в історії німецьку партію очолила жінка
12:00
30 квітня завершиться АТО в Україні
11:43
США мають план для встановлення миру в Україні
19:00
Стівен Пайфер оцінив перспективи України в НАТО
18:00
Порошенко вибачився перед Садовим і запросив на каву
17:00
Рейтинг найбагатших дружин політиків
16:00
Луценко може піти з ГПУ - політолог
15:00
В УПЦ МП звинуватили Порошенка у перевищенні влади
14:00
Центр "Миротворець" має компромат на Онищенка
13:00
Савченко "голодує" вже 31 день
12:00
Німеччина хоче посилити антиросійські санкції
11:00
СБУ впіймала російського шпигуна у ранзі полковника
10:00
У Саудівській Аравії повідомляють про військовий переворот
19:00
Янукович звернувся до українців
18:00
Луценко триматиме парламент у страху
17:00
Онищенко готовий співпрацювати з НАБУ
16:00
Поліція ВБ встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів
15:00
СБУ засекретив результати поліграфу Савченко
14:00
Путін хоче позбавляти українців громадянства у Криму
13:00
Бойовики почали лупити з "Градів": є втрати
12:00
Політлог: РФ оголосила війну США
10:59
Садового не пустили до Порошенка у ЛНУ
20:00
Кремль звинуватив Велику Британію у вбивстві Распутіна
19:00
Кім Чен Ин зробив крок до згортання ядерної програми
18:00
"Регіонал" Олійник зібрався воювати за "ДНР"
17:00
Росія почала погрожувати через екіпаж судна "Норд"
16:00
Росія знову готова піти у наступ на Донбасі
15:00
ВР вимагає звіту від Кабміну
14:00
Луценко має подання на п'ятьох нардепів
13:00
Путін втратив позиції в рейтингу найвпливовіших людей світу
12:00
США зробило звернення до нового президента Куби
11:46
Трамп задоволений антиросійськими санкціями
11:10
Україна візьме "паузу у реформах" - Парубій
10:54
Росія і Сирія намагаються "зачистити" місце хімічної атаки в Сирії
20:18
ВР підтримала послання до Вселенського патріарха
15:00
Кум Путіна заявив, що виконує завдання Порошенка
14:00
Добкін розгубився після запитань про Крим
13:00
Нинішній склад ЦВК можуть розпустити
12:00
Порошенко таємно зібрав усіх міністрів у своїй Адміністрації
11:00
Савченко прокоментувала поліграфну експертизу
10:00
Україна зупиниться в реформах - Бекешкіна
09:00
Медведчук дав пораду українській владі
19:00
У Савченко хочуть взяти слину для експертизи
18:00
Ляшка викликали на допит по справі екс-регіонала Єфремова
17:00
Мартиненко розкритикував НАБУ та Ситника
16:01
ВР зробила перший крок у церковному питанні
16:00
Береза не вірить у створення Єдиної помісної церкви








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?