БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Кубив заверил украинцев в транше МВФ
Еще более 30 банков могут быть ликвидированы - регулятор
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

21:30
ГПУ довела, що Яценюк невинний
20:20
Гройсман може очолити БПП
18:30
БПП залишалася без голови фракції
17:00
В Європі відреагували на заборону в’їзду Самойловій
15:00
Маломуж прокоментував вибухи на складах у Харківській області
14:00
Луценко назвав робочі версії вбивства Вороненкова
12:30
Організатори Євробачення запропонували Самойловій компроміс
11:30
Колишній керівник СБУ розповів про один важливий нюанс щодо вибухів у Балаклії
10:30
Політолог спрогнозував головні наслідки убивства Вороненкова
09:10
Порошенко доручив негайно розібратися із ситуацією у Балаклії
08:30
Названі європейські міста, куди українці зможуть літати за квитками дешевше 1000 гривень
08:10
Прокуратура повідомила про нову справу щодо палацу Іванющенка
07:50
Леоненко розповів про велику аферу під носом у Путіна
06:50
Самойлова дивно відреагувала на рішення СБУ
02:20
Блогер запропонував зрадникам і ватникам видати вовчі білети замість паспорта
01:30
Напад на Бенедисюка був замовний - військовий прокурор
00:30
Філатов розповів, як не допустив до влади Вілкула
00:00
Астролог розповів про ситуації на пострадянському просторі найближчим часом
23:45
Протести в Білорусі: на окрик "Слава Росії!" – натовп протестуючих відповів мовчанням
23:30
У "ДНР" почали підготовку до об'єднання з Росією
23:15
Геращенко розповів, кому вигідна ситуація з підривом боєприпасів
23:00
Україна і Росія можуть спільно керувати Кримом – російський політик
22:45
Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО
22:30
В "ДНР" і "ЛНР" активізується партизанський рух
22:15
Стало відоме ім'я лондонського терориста
22:00
Журналіст оприлюднив неочікуваний прогноз щодо війни на Донбасі
21:45
Захарченко хоче возз'єднати Донбас
21:15
Вєрка Сердючка підтримала Самойлову
21:00
Портніков: Війна на виживання, а не на перемогу
20:45
ВРУ готує "пастку" для незаконних гостей окупованого Криму
20:30
Переселенців з Донбасу різко побільшає
20:15
Заступник Лаврова буде бойкотувати країни нормандської четвірки
20:00
"Прислали "відьом": У "ДНР" з'явилася нова лякалка
19:45
У СБУ розповіли, звідки ще беруться гроші у терористів "ДНР"
19:30
СБУ ліквідувала групу диверсантів
19:15
Захарченко підготував реакцію на блокаду Донбаса
19:00
Росія розпадеться раптово, а Крим повернуть танками – Муждабаєв
18:45
Олійник розповів, коли в Україні можливий новий "держпереворот"
18:30
Захарченко манить українців "паспортами ДНР"
18:15
Клімкін попередив Росію про сильний опір у разі наступу
17:45
Російська опозиціонерка вказала на "страшні" результати засудження Савченко
17:45
Український дипломат запропонував новий формат для деокупації Криму
17:30
В Україні немає конфлікту на сході – Президент
17:00
З Балаклії масово евакуйовують жителів
16:45
Генерал назвав найбільшу помилку України у війні на Донбасі
16:30
Ярош оприлюднив своє бачення повернення Україною Криму
16:15
Порошенко дав завдання Гройсману і команді
16:00
Склади з боєприпасами в Балаклії загорілися через безпілотник - Матіос
15:30
У центрі Києві вбили Вороненкова: оновлена інформація
15:00
Парасюк розповів про підвищену увагу до його персони
14:00
Оприлюднена головна мета боїв військ Путіна біля Маріуполя
12:30
Названо людей, які опікуються бізнесом коханки Януковича
11:55
Клімкін повідомив, чому Порошенко досі не зустрівся з Трампом
11:30
У Харкові на військових складах можливо відбулася диверсія
11:00
Збиття рейсу МН17: В Україні пояснили, в чому проблема радарних даних Росії
10:30
У Порошенка пояснили, в чому проблема "гітлерівської" заяви Савченко
09:10
У "ЛНР" стався конфлікт між "міліцією" та "козачками"
08:30
Дипломат росіянам: не сподівайтеся, що Україна змирилася з анексією Криму
08:10
У БПП хочуть дозволити Самойловій в'їзд в Україну
07:50
На Ляшка подали до суду через наклеп
06:50
Аксьонов розповів про головні проблеми в Криму
02:20
Європейська делегація в Криму: названі імена всіх прибулих
01:30
Росія в грубій формі порушила Мінські угоди
00:30
"Опоблоківець" відмовився виступати українською у ВР
00:00
Гройсман: це новий виклик для мене і для всієї влади









  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?