БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 


Останні новини

20:33
Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
20:31
МАГАТЕ прокоментував ситуацію на ЗАЕС
20:27
У Херсоні почастішали випадки мінування вулиць
20:24
СБУ запобігла новій серії терактів у Одесі
20:01
СБУ запобігла новій серії терактів у Одесі
19:36
Путін хотів на увесь світ похизуватися зустріччю із Трампом
19:33
рф може знову провести мобілізацію
19:31
Майбутнє Європи вирішиться в Україні - Вадефуль
19:21
Сійярто зустрінеться із Сибігою у Будапешті
13:00
Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду
12:55
У КМВА повідомили про наслідки атаки на Київ
12:36
Уражено важливі об'єкти російського агресора - Генштаб
12:33
Наслідки ворожих атак на Куп'янськ
12:31
Ворог вдарив по Запоріжжю безпілотниками
12:29
Росііяни дронами обстріляли Сумщину
12:26
рф завдала комбінованого удару по території України
12:24
Одеса зазнала ворожої атаки
12:17
Генштаб показав свіжі карти війни
12:16
Путін нібито висловив зацікавленість у зустрічі із Зеленським - Фіцо
12:13
Ворог стягує до Покровська сили та засоби
12:11
Міноборони проти посилення відповідальності військових за непокору
12:07
Буданов прокоментував можливу мобілізацію в рф
21:54
Китай утримується від надання рф військової допомоги - Юсов
21:52
Російські війська вдарили по Запоріжжю дронами
18:25
Генштаб повідомив останні новини з фронту
16:55
У Чернігові ворожий дрон розкидав фальшиві листівки
16:54
Поляки заблокували рух для вантажівок перед ПП "Медика"
16:50
Європейські лідери висловили невдоволення Трампом
16:47
Зеленський і Трамп обговорили питання захисту українського неба
16:45
Макрон назвав масштаби втрат російської армії
16:42
Макрон озвучив ключові гарантії безпеки для України
16:40
Німеччина готує для України військову допомогу
16:37
ВАКС звільнив з-під варти Крупу
15:02
На Сумщині зафіксовано просування ворога
15:00
Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
14:58
рф наростила виробництво "Шахедів
14:57
Юсов озвучив кількість обмінів полоненими
14:52
Наслідки дронового удару по Одесі
14:50
Наслідки атаки рф на Харківщину
14:48
У Дніпрі вночі лунали вибухи
14:06
На Майдані незалежності в Києві відбувається мирна акція
14:02
Чи будуть західні війська в Україні
12:29
Зеленський назвав розмову з Фіцо "змістовною"
12:25
Делегація ЄС вирушає до Вашингтона
12:23
Словаччина підтримує рух України до ЄС
12:18
Христенка підозрюють у держзраді
12:09
Угорщина офіційно відкидає можливість вступу України до ЄС
12:06
Путін вважає нинішню українську владу "нелегітимною"
12:04
Питання гарантій безпеки для України буде вирішене - Трамп
19:45
Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
19:43
рф почала використовувати нові модифікації дронів-камікадзе
19:39
Путін і Сі виявили зацікавленість у можливостях медицини
19:34
Путін допустив можливість переговорів із Зеленським
19:31
ЗСУ досягли успіху на новопавлівському напрямку
18:45
Ворог здійснив дронову атаку на Хмельницький і Луцьк
18:42
Кремль відреагував на ранкове повідомлення Трампа
18:39
Трамп написав звернення до Путіна, Кім Чен Ина та Сі Цзіньпіна
18:37
Чи планує Німеччина відправляти своїх солдатів до України
18:33
Трамп глибоко розчарований діями путіна
19:00
Генштаб повідомив новини з передової
17:27
Підозрюваного у вбивстві Парубія взяли під варту
17:23
Трамп невдовзі звернеться з важливою заявою
17:04
Смертельні наслідки землетрусу в Афганістані
16:58
У США протестують проти політики Трампа
16:56
Лідер КНДР на своєму бронепоїзді вирушив до Китаю








РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
    Адмін-панель
     + Реєстрація
     + Відновити пароль?