У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

18:27
Кравчук розповів, за кого буде голосувати на виборах
18:00
Луценко розповів, як пив разом із Януковичем
17:20
Садовий показує значне рейтингове зростання
17:00
Садовий закликав Тимошенко зняти свою кандидатуру з виборів
16:40
Тимошенко сплагіатила гасло Ющенка
16:20
Генерал СБУ пішов у команду Гриценка
16:00
Канал Садового дискредитує Гриценка
15:40
Київ став новим Єрусалимом - Порошенко
15:20
24 січня Януковичу оголосять вирок
15:02
Путін хоче захопити Україну
16:00
У Порошенка сподіваються, що томос-тур збільшить рейтинг на 3%
15:30
Ляшко може увійти у другий тур
14:30
Луценко заступився за Тимошенко
14:00
Савченко можуть етапувати
13:30
Представники України втратили свої місця в комітеті ПАРЄ
13:00
Москаль вирішив вступити у лави Порошенка
12:30
Зеленський зібрав з'їзд партії та пішов у президенти
12:00
Кличко прокоментував балотування Зеленського
11:23
Вілкул хоче визволити Єфремова з СІЗО
18:00
Ілля Ківа йде у президенти віл Соціалістичної партії
17:30
Вілкула висунули кандидатом в президенти України
17:00
Журналіст Гнап йде у президенти від партії "Сила Людей"
16:30
Зеленський пообіцяв назвати дату походу в ЦВК
16:00
Ющенко: росіяни не люблять демократії
15:30
Зеленський готовий до діалогу з Путіним
15:00
Гриценко і команда працюють на майбутні парламентські вибори
14:30
Зимову сесія ПАРЄ розпочнуть без росіян
14:00
Як купуватимуть голоси на виборах в Україні
13:31
З'їзд РП висунув Ляшка у президенти
16:00
У Чорне море зайде американський есмінець
15:00
Гіркін проведе у Москві акцію протесту
14:30
100 парафій УПЦ МП перейшли до єдиної Православної церкви України.
14:00
Зеленський зустрічався з Порошенком
13:30
Зеленський визнав, що має бізнес у Росії
13:00
Перший генпрокурор України подав документи до ЦВК
12:30
США і Північна Корея проводять таємну зустріч
11:30
Порошенко планує реконструювати Донецький аеропорт
11:07
На Донбасі затримала проросійського бойовика
17:30
Тимошенко оголосить про похід у президенти 22 січня
17:00
ЦВК зареєструвала ще 2 кандидатів у президенти
16:30
Зеленського охороняє кортеж Коломойського
16:00
Ляшко заявив про балотування у президенти
15:30
Лукашенко заявив про готовність об'єднуватися з РФ
15:00
Названо ціну голоса на найближчих виборах
14:30
МЗС продовжить денонсувати договори з Росією
14:00
Парубій закрив 9 сесію ВР VIII скликання
13:30
Телеканал Ахметова показуватиме програму з Порошенком
12:57
Екс-"регіонали" знайшли заміну гречки для підкупу виборців
16:30
Юрій Бойко подав документи в ЦВК як самовисуванець
16:00
Штабіст Порошенка таємно одружився з нардепом
15:30
Варшава визнала неконституційним антибандерівський закон
15:00
Ляшко зробив нову популістичну заяву
14:30
Безсмертний не виключає масових протестів через вибори
14:00
Зеленський хоче "онлайн-уряд"
13:30
Тереза ​​Мей не поїде на форум у Давос
13:00
Експерт назвала, скільки коштуватиме голос на президентських виборах
12:30
ІД взяла на себе відповідальність за вибухи в Магніторську
12:18
У Зеленського знайшли активний бізнес у Росії
17:00
Парубій назвав "опоблоківця" Новинського нечистю
16:40
ВР підтримала закон про перехід із російської церкви
16:20
Ющенко назвав найкращий варіант у перейменуванні Дніпропетровської області
16:00
Шухевичу стало зле в парламенті - ЗМІ
15:40
Кернес підтримав Порошенка на виборах президента
15:20
Вакарчуку і Гриценку варто увійти в союз з Садовим - експерт
15:00
"Опоблоківці" влаштували демарш через церковне питання








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?