У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

16:00
Нового Джеймса Бонда зіграє інший актор
15:00
"Укроборонпром" не планує повертати борги
14:30
Луценко запевнив, що Білорусь не "буде під Росією"
14:00
Путін не буде масштабно обмінюватися полоненими
11:00
Спонсор "Радикальної партії" купив собі особняк за 30 мільйонів
10:00
Саакашвілі почав хвалити Тимошенко
09:00
З'явився ще один кандидат у президенти України
16:16
Луценко виписав догану Холодницькому
15:00
Меркель провела телефонну розмову з Порошенком
14:30
Російські бойовика просять обміняти їх на українських бранців
14:00
На адвокатів Януковича завели справу
13:30
У США звинуватили Росію у створенні конфлікту на Донбасі
13:00
Манафорту загрожує декілька довічних ув'язнень
12:30
Два нардепа побилися в прямому ефірі
12:00
Потерпілий оскаржує закриття "справу Кернеса"
11:30
Турчинов розповів, що Україна буде відповідати на провокації РФ
11:17
Омелян розповів про неіснування дружби між РФ та Україною
17:00
Скандальний Бочковський знову хоче стати чиновником
16:30
У США взялися перевіряти статки Путіна
16:00
У справі Найєма нові подробиці
15:00
З США прийшли новини по справі Лазаренка
14:30
Матіос пригрозив Холодницькому звільненням
14:00
В Україні зупинили децентралізацію
13:30
Політтехнолог назвав переможця президентських виборів
13:04
Адвокати Януковича хочуть залучити до справи Азарова як свідка
17:33
Гройсман звернувся до ЦВК із звинуваченнями
16:40
Путін відмовився помилувати Сенцова
16:00
Сара Сондерс приїде в Україну
15:46
У БПП не виключають зради Гройсмана
15:19
Україна може розірвати договір з РФ по Азовському морю
15:00
Україна може запросити у Азовське море сили НАТО
14:29
У ЦВК припустили, що вибори можуть не відбутися
14:00
У кого великі шанси збільшити свій електорат напередодні виборів
13:41
Луценко нахамив журналістці
13:21
У ВР заговорили про відставку уряду
16:22
Українські політики витрачають на вибори найбільші суми серед країн ЄС
15:44
Рада суддів заступилася за суддю, який закрив справу проти Кернеса
15:15
В Україні "бум" на нові політичні сили - експерт
14:52
Москаль у різкій формі звернувся до Авакова та Луценка
13:53
НАЗК знайшла невідповідність у деклараціях двох топ-чиновників
13:26
У Порошенко підтвердили зустріч з Манафортом
13:00
Порошенко призначив державну охорону Холодницькому
12:46
Коаліція відреагувала на слова Ющенка
18:00
РФ випробовує на Донбасі нову зброю
17:00
Рада суддів України збирає засідання через справу Кернеса
16:22
Трамп звинуватив Мін'юст і ФБР у змові проти нього у 2016
15:44
Екс-президент порівняв Януковича та Тимошенко
15:10
Адвокати Медведчука взялися за фільм про Стуса
14:46
Тимошенко готує "свиню" для Порошенка
14:00
Ющенко розкритикував чинну ВР
13:20
Ющенко зробив прогноз по церковному питанню
13:00
Саакашвілі заявив, що може повернутися в Україну
12:43
Ющенко: у 2005 Тимошенко ходила просили за кума Путіна
18:26
РФ продовжує кібератаки на Україну
18:00
Суд дав дозвіл на затримання Януковича
17:31
У ВР може прийти п'ята колона - Тука
17:11
Експерт назвав політичні орієнтації Ситника та Холодницького
16:50
Прокуратура завела справу на суддю, що виправдав Кернеса
16:24
В Румунії почалися протести проти уряду
16:00
Побили і пограбували колишнього кримського топ-чиновника
15:37
Інформація про виїзд Сенцова в Україну не підтвердилася
15:19
Міністр оборони РФ пригрозив Німеччині
14:54
Порошенко підписав закон про "сімейні ферми"
19:00
Гройсман відреагував на скандал з фільмом про Стуса
18:39
Вілкул "не визнає" кандидатуру Юрія Бойка








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?