БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Цены на газ будут повышаться каждые 6 месяцев
Украинцы перестают доверять наличным
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

02:20
В СБУ на Валерію Гонтареву завели кримінальну справу
01:30
У Росії заявили про посягання США на територіальну цілісність федерації
00:00
Полковник: Україні не можна надавати летальну зброю
23:44
Опитування: кому з президентів українці довіряли найбільше?
23:00
Трамп: приєднання Криму до Росії було захопленням території
22:45
Росія висунула Білорусі нові звинувачення
22:30
Сенатор Грем звернувся до Лаврова з погрозами
22:15
Гройсман хоче окультурити Україну
22:00
Геращенко пояснила, навіщо Путін визнав "паспорта ЛНР і ДНР"
21:45
Путін сильно прорахувався з визнання "документів" "Л/ДНР" — Тимчук
21:30
Легендарний "Фемен" розпався
21:15
Туреччина озвучила свою позицію щодо Криму
21:00
Політолог спрогнозував дії РФ у разі надання Заходом зброї Україні
20:45
Шахтарі з Волині розповіли Гройсману, де можна взяти вугілля
20:30
Парасюк розповів, хто видає грамоти для торгівлі з "ДНР"
20:15
Садовий підтримав блокаду Донбасу
20:00
Березовець: Путін зробив подарунок Україні, поклавши кінець Мінським процесу
19:45
Генсек ООН зробив рішучу заяву щодо "російського Криму"
19:30
Нардепа Соболєва побили в Києві
19:15
В ОБСЄ відреагували на указ Путіна
19:00
Нова війна Путіна: відомий російський співак дав тривожний прогноз
18:45
Кримський журналіст гідно нагадав про російську агресію
18:30
Нетаньяху радий союзу Ізраїлю та США
18:02
"Самопоміч" відмовилася від блокування трибуни
17:45
Сили АТО звели бліндаж під носом у терористів
17:30
Муженко закликає українську владу захищати бійців від СК РФ
17:15
У партії Ляшка хочуть здати Крим і "пробачити" Росії
16:45
Ілларіонов розповів, скільки військ потрібно Путіну для вторгнення в Україну
16:30
Боровий розповів про хитрий план Путіна з "паспортами Л/ДНР"
16:15
"Русская весна" провалилася через жителів Донбасу
16:00
Турчинов хоче розмежувати "зради" і "перемоги"
15:00
Лідери країн G7 звернулися до України з заявою одуматися доки не пізно
14:00
Захарченко розповів, до чого призведе блокада Україною Донбасу
12:30
Інтерпол на вимогу "влади" Криму затримав українського полковника
11:30
Загинув ще один воїн АТО
11:00
Політики й активісти збільшили блокаду Донбаса
10:30
Муждабаєв: пара слів про героя Вороненкове і Максакову, які випадково проголосували за анексію Криму
09:10
У Міноборони пообіцяли відкривати вогонь по військовим РФ в Чорному морі
08:20
Єфремову продовжили арешт
07:30
Генштаб дозволив воїнам АТО дати відсіч терористам
01:30
Тимошенко розповіла, хто увійде в її майбутній уряд
00:30
Шкіряк пропонує заблокувати "ВКонтакте" і "Однокласники"
23:30
Львів'янин в перший робочий день заклав у ломбард службове авто
22:20
Трамп спростував чутки про таємну угоду з Путіним
20:30
СБУ завела справу на Віктора Пінчука
17:00
"Йдуть на Маріуполь": Парасюк анонсував розширення блокади Донбасу
15:00
Жебрівський розповів про частоту обстрілів Авдіївки
12:30
Розенко висловив свою думку щодо блокади
10:30
В Україні немає жодного незалежного політика — Гордон
09:10
У Львові знайшли унікальну фреску, яку заховала влада СРСР
08:20
У ФРН вважають, що без Росії не вирішити проблем
07:30
Пєсков відреагував на чутки у ЗМІ
01:30
Ніна Матвієнко розповіла, навіщо брала участь у телемості з "ДНР"
00:30
Авіакатастрофа MH17: названо ім'я організатора перевезення "Бука" в "ДНР"
23:30
Бойовики атакують: у ЗСУ чергові втрати
22:20
"Українець" Вороненков зробив заяву про анексію Криму
20:30
Боровий: цікаво, коли Путін піде з Криму, він забере запаси "Червоного Каменя"?
17:00
Аваков розкрив план Путіна по біженцях
15:00
Порошенко міг купити 112 канал
12:30
Бойовики Донбасу продовжують шикувати на тлі зубожіння населення
10:30
Черниш: Україна піде на все, щоб повернути Крим
09:10
Румуни порадили українцям, як побороти корупцію
08:20
В ЄС розпочали будувати спільну армію
07:30
У "ДНР" запанікували через рішення Києва по особливому статусу Донбасу
01:30
Генсек ООН зробив рішучу заяву щодо "російського Криму"









  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?