У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Цукерберг начал продавать акции Facebook
РФ продает сокровища Киевской Руси
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

15:00
США хоче притягнути до відповідальності Манафорта
12:30
В Москві відкрили новий пам'ятник диктатору Сталіну
10:30
Донік спрогнозував, проти чого може повстати новий Майдан
09:10
Кремль відправив на Донбас групу кілерів
06:50
Поклонська готова зустрітися з Порошенком
23:00
Розкрили хитрий план Путіна з миротворцями на Донбасі
20:30
Нардеп від "Народного фронту" вніс за себе заставу
18:30
Суд виніс нове рішення по екс-регіоналу Єфремову
17:00
Нардеп розповів, яку партію контролює Коломойський
15:00
Найєм хоче взяти на поруки виховательку табору "Вікторія"
12:30
Російський опозиціонер закликає застосувати силу проти Росії
10:30
Хомутиннік пояснив, чому не очолить "Партію "Відродження"
09:10
Генпрокуратура повернула Пашинському вилучений у нього пістолет
06:50
Експерт розповів про роль Франції у резолюції ООН по миротворцям
02:20
На це розраховують у Кремлі: експерт розповів про "мінус" миротворців ООН на Донбасі
23:00
Турчинов: РФ підготувалася до повномасштабної війни із Заходом
20:30
Ляшко назвав єдиний спосіб зупинити Росію на Донбасі
17:09
ГПУ висунула підозру Олесю Довгому
17:00
На Закарпатті просять Порошенка ветувати чи внести правки до закону "Про освіту"
15:00
Блогер: чи варті того "ігри" сербів з окупованим Кримом?
12:30
Павло Правий: участь у Євромайдані нічого не значить – доведено Крат, Парасюком, Богомолець та іншими
10:30
Експерт: у Вашингтоні наплювали на політичні ініціативи Путіна
09:10
"Майдан вирує": у мережі висміяли прес-конференцію політиків "нового покоління"
06:50
Геращенко: вся російська делегація на Генасамблеї ООН сиділа з червоними вухами
02:20
Пономар оцінив виступ Порошенка на Генасамблеї ООН: це була його найкраща промова
23:00
Нусс: як показала практика, стратегія Порошенка не передбачає поразки
20:30
Полум’яний патріот України: у мережі обговорюють раптову "мутацію" Штепи
18:00
Україна вимагає визнати Росію агресором
17:00
Експерт: ось такий парадокс української політики
15:00
Експерт: світ допомагає Україні не тому, що любить її
12:30
Експерт: дуже тривожні новини у тиждень, коли вирішується доля України
10:30
Сергія Бубку підозрюють у причетності до корупційної схеми
09:10
Порошенко розповів, які переваги має американська летальна зброя
02:20
Експерт: заява Саакашвілі рівноцінна заклику штурмувати Банкову
23:00
Наливайченка викликали на допит в СБУ
20:30
Ситуація в АТО: бойовики застосували важку артилерію
20:17
Порошенко закликає ООН ввести миротворчу місію на Донбасі
17:00
Блогер: є черговий доказ співпраці Саакашвілі з Коломойським
15:00
Нардеп розповів чому в Будапешті критикують український закон про освіту
12:30
Експерт: остаточне перетворення Саакашвілі на популіста дуже печалить
10:30
Павло Правий: ось у чому секрет популярності Саакашвілі
06:50
Блогер: Україна примушує весь світ рахуватись з собою
02:20
Блогер: ці люди хочуть влади і їх ніщо не зупинить
23:00
Пономар пояснив у чому полягає основна мета Путіна в Україні
21:07
БПП може втратити чергового нардепа
20:30
Блогер: з часу "прориву кордону" Саакашвілі обіцяв дещо зробити. Чому й досі не зробив?
17:00
Блогер: це не бажання дорватись до корита, а вже неприкрита робота на Кремль
15:00
Команда Саакашвілі черговий раз оскандалилась – реакція соціальних мереж
12:30
Україна показала чудові результати
10:30
Блогер: є два пояснення заявам росіян щодо миротворців на Донбасі
09:10
Журналіст оприлюднив страшну версію причини пожежі в Одесі
06:50
Політолог: це реально загрожує безпеці всієї держави
02:20
Бандерівець: в окупованому Криму збираються "закільцевати" місцеві ріки
23:00
Росія та США провели переговори на найвищому рівні
22:02
Затримано підозрюваних у пожежі дитячого табору "Вікторія"
20:30
Блогер: чому Саакашвілі носить такий же годинник, як і "бариги"?
17:00
Росія та Китай хочуть провести спільні військово-морські навчання
15:00
Блогер: Росія втерлась двічі, утреться і втретє
12:30
Політолог: миротворців ООН треба вводити у Крим, а не на Донбас
10:30
Експерт: не маю ані найменшого уявлення, як ми змогли вижити у 2014-2015
09:10
Путін показує свою силу ЄС - Кучма
06:50
Гройсман розповів, наскільки наступного року збільшать фінансування оборони
02:20
У Німеччині розгорівся політичний скандал через пропутінського кандидата
23:00
Американський дипломат попередив про небезпеку миротворців на Донбасі
20:30
Кучма розповів, як можна було уникнути війни на Донбасі








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?