БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 


Останні новини

15:06
Ворог влаштував пекельну ніч на Одещині
15:04
Генштаб повідомив новини з фронту
15:03
Ворог вгатив дронами по Харкову
14:59
Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
14:57
На Сумщині ворог зосередив потужне угруповання
14:53
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом
14:50
Сирський прокоментував ситуацію на фронті
14:48
Трамп проведе зустріч із Зеленським
14:45
Чи готуються окупанти до масштабного наступу на Херсон
14:43
Сирський про успіхи української ППО
14:00
Порошенко назвав червоні лінії на переговорах
13:00
Речниця Путіна висміяла Захід після зустрічі на Алясці
12:00
Росія готує посилений наступ
11:30
У США обдумують мирний план для України
11:30
Зеленський відкинув територіальну умови Путіна
11:16
Путін відмовляється зустрічатися з Зеленським
11:00
Путін задоволений зустріччю на Алясці
10:28
Фіцо вимагає гарантій безпеки і для Росії
10:00
Путін погодився на гарантії безпеки для України
08:59
Президент Фінляндії може супроводжувати Зеленського до Трампа
23:00
РФ повністю планує окупувати Херсонську та Запорізьку області
22:00
У ГУР розповіли про ракетний запас РФ
21:00
Путін визначив рік закінчення війни
20:00
Путіну не планує довге перемир'я - WSJ
18:00
Україна та ЄС взялись визначати "червоні лінії"
16:00
Білорусь і РФ відпрацюють застосування ядерної зброї
15:00
Трамп, Зеленський і Путін можуть зустрітися очно
14:00
США та Росія обговорювали для України ізраїльську модель
18:00
Туск виступив із застереженням напередодні зустрічі Трампа з путіним
17:00
Зеленський підбив підсумки тижня війни
16:00
Зеленський повідомив про низку рішень, ухвалених на Ставці
15:00
Чалий спрогнозував результат зустрічі Трампа з путіним
14:00
Сирський поділився деталями Курської операції
12:58
У США заговорили про взаємні територіальні поступки
12:56
Давній соратник путіна не підтримує війну проти України
12:53
Азербайджан готує гумдопомогу Україні
12:52
У білорусі готують військові навчання
12:42
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
12:40
Ворог влаштував пекельну ніч на Дніпропетровщині
12:39
ГРУ завербувала експрацівницю ПФУ Запоріжжя
12:35
Зеленський відкинув можливість будь-яких територіальних поступок рф
12:31
ЄС закликає Вашингтон активізувати санкційний тиск на Москву
12:28
Фіцо відповів на критику з Києва
13:07
Ізраїль планує мобілізацію десятків тисяч резервістів
13:05
Ворог атакував залізничний вокзал на Дніпропетровщині
12:48
Сумська ОВА опинилася під ударом ворожого дрона
12:44
ЗСУ досягають успіхів на Куп'янському напрямку
12:41
Генштаб повідомив новини з фронту
12:40
ЗСУ продовжують утримувати позиції поблизу Кам'янського
12:37
У рф відновили риторику про історичні права рф на Аляску
12:33
Зеленський прокоментував зустріч у Великій Британії
12:31
CNN прокоментував ідею Трампа про "обмін територіями"
12:29
Українсько-європейський план завершення війни показали Венсу
14:20
Російські війська вранці завдали удару по Дніпру
14:18
Харківщина зазнала атаки дронів
14:16
Генштаб показав свіжі карти війни
14:14
На Херсонщині рф атакувала транспорт з мирними жителями
14:10
США, Україна та союзники планують зустріч у Великій Британії
16:36
Натовп на Волині напав на службовий транспорт ТЦК
16:33
Сирський прокоментував нову зброю ЗСУ
16:31
Російські міста зазнали чергової атаки дронів
16:28
Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Польщі
16:25
НАБУ пройшло незалежний аудит своєї діяльності
16:23
Трамп та путін можуть скоро зустрітися в Європі
10:47
Генштаб повідомив втрати ворога станом на сьогодні








РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
    Адмін-панель
     + Реєстрація
     + Відновити пароль?