У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

18:09
"Полетіли голови": Зеленський звільнив 11 послів
13:30
Онищенко може отримати шанс на нову недоторканність
13:00
Разумков відреагував на вояж Медведчука до Страсбурга
12:30
Зеленський пропонує українцям пройти опитування
12:10
Куницький виграв суд у ЦВК
11:50
ЗЕкоманда має дві кандидатури для заміни Кличка
11:30
Зеленський розповів про майбутній Кабмін
11:10
Соціологи дають шанси п'ятьом партіям
10:50
Сьогодні закінчується передвиборча агітація
10:27
Разумков виступив на українській мові
13:59
5 партій проходять у ВР - остання соціологія
13:40
Зеленський має найбільше Facebook-ботів - дослідження
13:20
Порошенко провів зустріч у Європарламенті з групою "Друзі України"
13:00
Зеленський підсумував проведену зустріч з олігархами
12:40
Екс-радикал Мосійчук знявся з виборів
12:20
Зеленський розповів про майбутню зустріч з Путіним
12:00
ЗЕкоманда намагаються відсторонитися від Медведчука
11:40
Зеленський звільнив чергового топ-чиновника
11:20
Політтехнолог: ця передвиборча кампанія про Зеленського, а не партії
11:02
Гройсман заговорив про ще одні перевибори та скорочення ВР
16:00
НАБУ викликає Гладковського на допит
15:40
Зеленський закликає Парубія скликати позачергове засідання ВР: є 2 законопроекти
15:20
Ігор Кондратюк розповів, за кого голосуватиме
15:00
ГПУ хоче допитати Андрій Портнова
14:40
Добкіна хочуть допитати у справі Януковича
14:20
Стали відомі зарплати у ЦВК
14:20
ГПУ відкрила справу проти Кучми
14:00
У Первомайську застрелили кандидата в нардепи
13:40
Назвали основні проблеми Верховної ради 8-го скликання
13:22
Гройсман зробив гучну заяву
01:06
Банк для юросіб у Києві - як зробити свій вибір?
17:40
ВР може провести позачергове засідання
17:20
"Голос" Вакарчука не долає 5% бар'єр - соціологія
17:00
В'ятрович розкритикував Разумкова через "декомунізацію"
16:40
Порошенко: Україна стає пішаком на зовнішньополітичній арені
16:20
У Зеленського анонсували нові кадрові рішення
16:00
Зеленському пропонують реформувати СБУ
15:40
Зеленський хоче здобути право провести Олімпійські ігри в Україні
15:15
На Закарпатті "за" кандидата у депутати агітують у церкві
14:56
Зеленський звернувся до українців через аферистів на виборах
14:34
Олігарха Фірташа екстрадують у США - рішення прийнято
12:00
Турчинов попередив Зеленського щодо Путіна
11:40
Притула розповів, кого з списку рекомендував "Голосу"
11:20
Лукашенко може відвідати Україну
11:00
Попов назвав найпроблемніший округ в Україні
10:40
Верховний суд дозволив Кузьміну бути кандидатом у нардепи
10:20
З'явився указ про святкування Дня Незалежності: параду не буде
10:00
Команда Зеленського хоче ліквідувати одне з міністерств
09:40
У Вакарчука придумали жорсткий закон для сепаратистів
09:21
У Зеленського хочуть ще один дострокових виборів
13:00
Патріарх Варфоломій підтвердив томос ПЦУ
12:30
Стало відомо, де вперше можуть зустрітися Трамп і Зеленський
12:00
В мажоритарних округах нарахували 161 однофамільця
11:30
Разумков хоче бачити декомунізацію через референдум
11:00
Президент займається передвиборчою кампанією - Портников
10:34
Сьогодні останній день для зміни місця голосування
16:00
ОБСЄ прокоментували напад на "112 канал"
15:31
У Зеленського з'явився двійник-кандидат
15:00
ЦВК опублікує фото всіх "мажоритарників"
14:40
Зеленський призначив нового очільника Херсонщини
14:17
Нова ВР почне роботу у серпні
16:00
Парубій заявив, про змову Зеленського і Путіна
15:40
У Кремлі озвучили подробиці розмови з Зеленським
15:20
СБУ не пустила Савченко в агітаційний тур по окупованому Донбасу
15:00
Партія Порошенка обходить "Опозиційну платформу" Медведчука








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?