У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Каких видов бывают стальные трубы
Цена топлива по состоянию на 2 июня
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

10:30
Радника Трампа звинуватили у зв'язках з РФ
09:10
Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва
06:50
Росія відмовила Україні в екстрадиції 21 екс-беркутівця
23:00
Трамп призначив нового прес-секретаря Білого дому
20:30
Сазонов розповів чому на фронті відбулось загострення
18:30
Нардепу Полякову оголосили розмір застави
17:00
Мати російського військового Агєєва приїхала до України
15:00
Патріарх Філарет звинуватив УПЦ МП у брехні
12:30
Донік: я не буду миритись – докладу всіх зусиль щоб всі попередні жертви були не даремними
10:30
Ляшко хоче організувати позачергову сесію
09:10
Блогер: хто відповість за провал вступної кампанії?
06:50
У ВР обговорюють заборону абортів
02:20
У Пентагоні заявили про труднощі з проведенням навчань Sea Breeze-2017
23:00
Екс-главу АП Януковича підозрюють у підробці документів
20:30
У Порошенка розповіли, що робить президент України з фейкових акаунтів у Facebook
18:30
На Розенблата надягли електронний браслет
17:00
Американський безпілотник знову відправився на Донбас з розвідкою
15:00
Деталі самогубство вокаліста Linkin Park
13:00
Білорусь ніколи не воюватиме проти України
12:30
Євген Магда: українцям намагаються пригадати комплекс малороса
10:30
ЄС знову звертає увагу на корупцію в Україні
09:10
Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал
06:49
Відома українська письменниця зробила заяву щодо ризиків розпаду Росії
02:20
Путін присоромив Порошенка за високий рівень корупції в Україні
02:20
Українське місто може увійти у Книгу рекордів Гіннеса
23:00
Нусс: за вчорашні події Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом
20:30
Порошенко заговорив про чесних суддів
17:00
НАЗК займеться Тимошенко
14:00
Названо лідерів майбутніх президентських виборів в Україні
12:30
Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії
10:30
НАБУ почало кримінальне провадження по невідповідностям політиків у е-деклараціях
09:10
Власник італійського кафе у Запоріжжі не взяв персонал на роботу через українську мову
06:50
Тимчук розповів про гучний провал російських пропагандистів
02:20
В АП прокоментували "конфлікт" між Гройсманом та Порошенком
23:00
Казанський: за що Путін покарав Донбас?
20:30
Рабіновіч висунув звинувачення Парубію та Геращенко
18:00
Росія пішла у повномасштабний наступ на Донбасі
17:00
Кримський Бандерівець: зрадники вже згадують українське минуле з вдячністю
15:00
Україна не видаватиме Саакашвілі Грузії
12:30
Блогер: які ще докази тупості Шабуніна вам потрібні?
10:30
Савченко створила партію
09:10
Експерт: чекаємо, коли проект "Малоросія" почне рекламувати Тимошенко
06:50
Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам
02:20
У СБУ викрили керівника "сепаратистського проекту" в соцмережі
23:00
Лукашенко анонсував візит в Україну
21:00
Аброськін став першим заступником глави Нацполіції
20:20
У соціальних мережах глузують з "Малоросії"
17:00
Розенблату обрали запобіжний захід
14:00
Блогер: ось у чому секрет "Малоросії"
12:30
Назвали екс-регіоналів, які внесли заставу за Добкіна
10:30
Захарченко ще не все сказав: у "ДНР" державною буде малоруська мова та вже частково написана "конституція"
09:10
Американці залишать подарунки для ЗСУ після Sea Breese-2017
06:50
Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
02:20
Береза знайшов спосіб звільнити політв'язнів з Росії
20:20
Посольство України направило ноту протесту до МЗС Білорусі
18:00
Порошенко: Крим та Донбас повернуться у склад України
17:00
Бутусов: Україна зробила крок до ліквідації окупованої території
15:00
Україна стала ближча НАТО
12:30
Порошенко пообіцяв повернути Молдові Придністров’я
10:30
Порошенко приїхав до Грузії
07:50
Одесити просять заборонити в’їзд до Одеси російській акторці
02:20
Коваленко: американські безпілотники літають над Маріуполем
23:00
Кримський Бандерівець: окупований Крим "майданить"
22:23
У справі нардепа Полякова новий скандал
20:20
Блогер: севастопольці шоковані ініціативою Поклонської








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?