MySQL ERROR [query]: *** (you don't have a permission to see this error) ***
У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму" | Новини в Україні, в Києві, результати виборів  




У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Плюсы или минусы: Бизнесмены о перспективах удаленной работы
Бизнес сделал прогноз по экономике до конца 2020
Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

17:00
Захист Злочевського оскаржив оголошення його клієнта у розшук
16:00
Країни ЄС закликають владу Білорусі припинити переслідування
15:00
Відбулися зміни у справі офшорних компаній Суркісів
14:00
Закон про гральний бізнес не може бути реалізований – НАЗК
13:00
Експерт пояснив, чому Лукашенку доведеться домовлятися
12:00
Юлію Кузьменко відправили під домашній арешт
11:00
Європа реагуватиме на події в Білорусі
10:00
Кондратюк назвав найкращого президента за роки незалежності
09:00
НАБУ оголосили Вовка в розшук
08:00
Зеленський легалізував гральний бізнес
21:00
Влада назвала кількість постраждалих у білоруських протестах
19:00
Друге звернення Тихановської записували під диктовку силовиків
17:00
Богдан звинуватив владу у підпаленні авто
15:00
Сергій Притула балотуватиметься в мери Києва
14:00
Україна, Польща і Литва зробили спільну заяву по виборам у Білорусі
13:30
Трамп хоче бачити Путіна на зустріч "Великої сімки"
13:00
Трампа евакуювали з пресбрифінгу через постріли
12:10
У Німеччині зробили чітку заяву щодо виборів на Донбасі
11:50
Тихановська виїхала з Білорусі
23:41
Ексміністра Злочевського оголосили в розшук
23:21
Українцям скасували ще одне обмеження до в'їзду у Польщу
23:00
Ексголову МЗС Кожару залишили під вартою
22:00
У Порошенка зробили заяву щодо протестів у Білорусі
21:00
Європа відреагувала на події у Білорусі
19:00
Дубінський і Рабинович зробили ідентичні заяви
17:00
Білецький заявив про рішення брати участь у виборах
15:00
Екснардепа посадили на 7 років - ЗМІ
12:00
Зеленський офіційно звернувся до білорусів
23:00
Російський політолог дав прогноз по Донбасу
22:30
Шмигаль пояснив "бунт" деяких мерів
22:00
Експерт передрік Донбасу сумне майбутнє
21:00
Зеленський підтримує надання кримським татарам статусу корінного народу
20:00
В Уряді повідомили, як працюватимуть школи з 1 вересня
19:00
Контррозвідка пояснила, як Росія вплинула на вибори в США
17:00
Вибори у США: Зеленський звернувся до українців
16:00
Експерт розповів, чи піде Путін атакою на Білорусь
15:30
Лукашенку прокоментував затримання людей зі штабу опонентки
15:00
ЗМІ говорять про фальсифікацію виборів у Білорусі
11:00
Дуда розповів про цілі щодо України
23:44
The Washington Post написало про зв'язок Зеленського з Коломойським
22:00
Зеленський пояснив, чому дав посаду чиновнику часів Януковича
20:00
Коломойський відреагував на звинувачення США
18:00
Шмигаль назвав умови постачання води в Крим
16:00
Степанов нагадав місцевій владі про карантин
13:00
Кравчук назвав альтернативу Мінську
11:00
Ляшко закликав ГПУ звільнити Панова
09:00
У "ЄС" розкритикували нововведення для ФОПів
08:26
Україна і Китай домовляються про співпрацю в міжнародних організаціях
14:00
У Зеленського придумали слоган для місцевих виборів
13:00
Суд визнав незаконним арешт картин Порошенко
12:00
Гриценко заявив, що більше не піде у президенти
11:00
Глава МЗС Німеччини їде до Росії
10:00
Лукашенко запрошує до себе генпрокурорів Росії та України
09:00
Лукашенко нахамив Україні через анексію Криму
08:00
Лукашенко розповів, що думає про Зеленського
20:00
Фокін і Кравчук працюватимуть разом
17:00
Вибори мера Києва: у кого які шанси
15:00
"Людину Януковича" призначили заступником Єрмака
13:00
Фокін замість Сивохо: чим буде займатися в ТКГ
12:00
Реєстрацію партії "Слуга народу" хочуть анулювати через суд
11:00
Уряд затвердив Стратегію розвитку регіонів до 2027 року
10:00
Україна розірвала ще один договір з СНД
09:00
Лукашенко розповів, про що говорив в інтерв'ю з Гордоном
09:00
Лукашенко розповів, про що говорив в інтерв'ю з Гордоном
08:00
Зеленський змінив керівництво Головного управління розвідки








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?