У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

11:30
Тарута закликав відкласти мовне питання
11:00
Парубій назвав рішення по газу "необхідним"
10:47
Політолог прокоментував суд над Януковичем
20:30
Вашингтон відреагував на автокефалію в Україні
20:00
Сенцов написав чергового листа
19:30
Яценюк з'явився на публіці
19:00
Депутат розкритикував медичну реформу
18:46
Луценко скликає координаційну раду силовиків
18:23
Матіос прокоментував трагедію в Керчі
18:07
Гриценко має гарні відносини з Балогою
17:00
Янукович викликав своїх адвокатів до Москви
16:30
Штати відмінили збройне ембарго для України
16:14
Пуста ВР закрилася до 6 листопада
16:00
Путін дав вказівку захищати митрополитів Московського патріархату
15:30
Оксана Марченко похвалила свого кума Путіна
15:00
Путін готовий говорити з "новою" владою в Україні
14:30
Рейтинг найвпливовіших жінок України
14:00
Чорногорія екстрадувала до України Ірину Мусієнко
13:43
Регіоналам не вдасться зняти санкції з телеканалів Медведчука
16:45
ВР підтримала проект бюджету на 2019 рік
12:30
У стрілянині в Керчі вже 20 загиблих
12:00
Екс-міністра Абромавичуса можуть притягнути до відповідальності
11:30
Фірма Порошенка отримала оборонний контракт
11:00
Екс-регіонали почали захищати "112 Україна" та NewsOne
10:30
Почався суд над Лавриновичем
10:00
Президент РФ Володимир Путін зазнав поразки у війні проти України - Порошенко
09:30
Братів Дубневичів не чіпатимуть - слідство припинили
09:00
Чиновника впіймали на хабарі у сотні тисяч
08:33
Росія пов'яже розстріл у Керчі з "українським слідом"
13:00
Порошенко запевнив, що Антикорупційний суд запрацює вже взимку
12:30
РПЦ погрожує Єрусалимському патріархату через томас Україні
12:00
Журналістка здивована популярністю Віктора Медведчука
11:30
ГПУ вимагає у Франції видачі Малиновського
11:00
У Мінську знайшли заміну Кучмі
10:30
Путін підготував план на вибори в Україні
10:00
ВР провалила важливе голосування - лише 137 "за"
09:30
З нардепа Ахметова не змогли зняти недоторканість
09:00
Сироїд звинуватила Порошенка у провальному голосуванні
08:31
Катастрофа Су-27: навчання "Чисте небо" продовжиться
16:30
Північна Корея, Південна Корея та ООН проведуть переговори по демілітаризації кордону
16:00
Джемілєв висловив думку те, як визволити Сенцова
15:30
Частина міст України почала опалювальний сезон
15:00
Кремль надумав об'єднати анексований Крим та Сирію
14:30
Мішель Терещенко продав свій бізнес
14:00
Порошенко відреагував на розрив відносин РПЦ із Константинополем
13:30
ВР розглядатиме зняття недоторканості Вілкула та Колєснікова
13:00
Порошенко запропонував передати Андріївську церкву Вселенському патріархату
12:48
Парубій розповів план роботи ВР на тиждень
12:30
Україна готується відповісти Росії в Азовському морі - Порошенко
12:00
В Азовському морі на кордоні між Україною і Росією стався землетрус
11:30
На Донбасі загострилася ситуація
10:49
РПЦ розриває відносини з Константинополем
21:00
Ярош пояснив причину, чому добровольці покинуть Донбас
20:40
Клімкін просить НАТО захистити склади боєприпасів в Україні
20:20
Російська церква готує реакцію на томас для України
19:40
Трамп ініціює звільнення голови Пентагону
19:20
Росія провокує НАТО під час військових навчань
19:00
У Нідерландах заявили про російську кібератаку
18:40
Тягнибок знявся з президентських виборів
18:20
ЄС на порозі вводу нових санкцій проти Росії
18:00
Києвом пройшовся багатотисячний марш націоналістів
16:30
ВБ хоче нових санкцій проти РФ
16:00
Служба у Помісній церкві в Україні відбуватиметься українською - Філарет
15:30
Порошенко дав обіцянку виборцям Донбасу
15:00
Вілкула хочуть притягнути до відповідальності








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?