У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Саакашвили будет поставлять уголь Украине
Аренда новых квартир: названы цены по Украине
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

00:30
Водій маршрутки у Запоріжжі погрожував бійцю АТО
23:30
Казарін: за цей новий вчинок Самойлову навіть якось ніяково обговорювати
23:00
Манн: Путін прийняв "пропозицію від якої неможливо відмовитися"
22:20
Всі версії вибухів у Балаклії
20:30
Україна в пріоритеті у Трампа - Тіна Кайданова
15:00
Пономарь: після набрання чинності безвіза нас чекає ще одна хороша новина
12:30
Україна візьме участь в танкових змаганнях НАТО
10:30
СБУ викрила "тайник" сепаратистів
09:10
Ще один: Сергій Шнуров тепер у базі "Миротворця"
08:20
Рева: громадяни України стали жити краще
07:30
Миколаївська облрада засумнівалася в агресії Росії проти України
01:30
Директор школи побив учня через телефон
00:30
Ляшко розповів, як він роздобув свої мільйони
23:30
Журналіст: на Геращенко завели справу за зраду Батьківщини
23:00
У Києві спіймали чергового корупціонера
20:30
Мер Дніпра Філатов зі своїми людьми жорстоко побив людину
17:00
Відомий американський актор потрапив в "чорний список" Миротворця
15:00
США закликає тиснути на Росію
12:30
ЄС висунув звинуваченн Марін Ле Пен
10:30
Поліція почала зачищати Маріуполь від бойовиків "ДНР"
09:10
Фесенко розповів про піар-акцію НАБУ та Ляшка
08:20
Лавров і Тіллерсон запланували зустріч
07:30
Проти екс-радника Трампа почали розслідування
01:30
Генерал приголомшив неймовірним прогнозом для Росії і України
00:30
За скасування декомунізації міська рада Одеси нестиме кримінальну відповідальність – В’ятрович
23:30
На російського опозиціонера Навального напали в Москві
23:00
Названо нову кількість полонених у "Д/ЛНР"
22:20
Фортуна остаточно відвернулася від Путіна – Піонтковський
21:30
Курортний сезон в Криму цього року приречений на провал
18:30
Йованович закликала ЗМІ боротися з пропагандою
18:00
$1,5 млрд Януковича повернуто в бюджет України
17:00
Журналіст на наявному прикладі пояснив, що очікує Крим у майбутньому
15:00
Військовий експерт прокоментував заяву Міноборони України про готовність до введення воєнного стану
14:00
87-річний Гельмут Коль виграв суд над журналістом
12:30
РФ хоче, щоб Україна ввела воєнний стан - Марчук
11:30
Cкільки Москва заплатила за руйнування у Польщі пам’ятника воїнам УПА - джерело
10:30
Заяви-перли Романа Насірова не залишать нікого байдужим
09:10
Опоблок відновив пропаганду "Партії регіонів"
08:30
Росіяни вимагають відставки Медведєва
07:50
Укрзалізниця припиняє діяльність на території "ЛДНР"
06:50
Росія підготувала великий сюрприз для російських фанатів Володимира Кличка
02:20
Дочка Мартиненка хоче свідчити НАБУ
01:30
Чубаров відреагував на ідею російського політика
00:30
Золотарьов: в Європі Ляшко давно б сидів у в'язниці, але в Україні він відбудеться легким переляком
00:00
Геращенко розповів про зміни у своєму житті
23:30
Відомий український політолог втік на поруки до Путіна та Януковича
23:00
Назріває катастрофа: Рівненська АЕС в аварійному стані
22:40
Політексперт розповів, хто стане новим главою Нацбанку
22:20
Блогер про виселення москвичів: ось вам інша сторона "Крымнаша"
22:00
Насіров хоче повернути собі посаду голови ДФС
21:30
У Ле Пен можуть початися проблеми
21:00
Сазонов: вперше за довгий час збіглися інтереси Росії і України
20:20
Генерал назвав справжню причину "розігріву" на Донбасі
20:00
СБУ прокоментувала рейд на Dragon Capitals
19:30
У РФ повідомили про причини авіакатастрофи російського Ту-154
19:00
Україна має певну перевагу на Донбасі – військовий експерт
18:30
Відомо, який Україна має потенціал у експорті зброї
18:00
Аваков розкритикував роботу НАЗК
17:00
Трамп анонсував черговий закон
16:00
У ПАРЄ вирішили захистити кримчан
16:00
Військові просто сліпі: експерт розповів про важливу проблему українських танкістів
15:00
Відімкнення світла в "ЛНР" лише на руку терористам, - Тарута
14:00
Конфедерація з тюрмою № 6: в РФ жорстко прокоментували пропозицію Захарченка
12:30
Лукашенко запевнив, що не нападе на Україну
11:30
Гройсман хоче змінити Кабмін









  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?