У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Путин продлил сроки ареста "Рошен" в Липецке
Курс біткоіна достигнет 40 тысяч долларов
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

16:00
Росія бурно відреагувала на слова США про український Крим
14:00
Луценко пом'якшив тон у відношенні до Саакашвілі
12:00
Людей Плотницького почала усувати від посад в "ЛНР"
10:45
У справі Гонгадзе залишився єдиний свідок
08:00
США знову піднімає кримське питання
00:00
Між Україною та Канадою може запрацювати безвіз
22:00
Україна загальмувала у темпах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
18:00
На Луганщині відбувся ближній бій з бойовиками
16:00
Зісельс підтримав ідею утвердження державної мови у 2018 році
14:00
Новий глава уряду Польщі виступив за активну співпрацю з Україною
12:00
Саакашвілі хоче очолити Кабмін
10:20
Харківський суд сьогодні розгляне справу Зайцевої та Дронова
08:00
Москаль: Ера Віктора Балоги на Закарпатті закінчується
01:00
Бойовики знову стріляють із "Градів" по Авдіївці
23:00
Угорщина висунула Україні нові вимоги через мовну статтю
20:00
Саакашвілі відреагував на рішення суду
18:30
Луценко хочуть змінити закон про НАБУ
17:57
Кучма зробив відверту заяву про ситуацію на Донбасі
17:00
Луценко намагається знищити НАБУ - нардеп
15:00
Путін готує нову війну - експерт
12:30
Луценко впевнений у справі Саакашвілі
10:30
Суд виправдав скандального екс-ректора Мельника
08:00
Польща звинуватила Україну у підриві автобуса
00:00
Чорний список "Миротворця" поповнила російська актриса
23:00
Російські офіцери прибули на Донбас для підкріплення
20:18
Вакарчук прокоментував чутки про своє президентство
20:00
Саакашвілі відправлять у Грузію
18:30
У США констатували велику гуманітарну кризу на Донбасі
17:00
СБУ розмістила свої білборди в окупованому Донецьку
15:00
Вакарчук не хоче йти в президенти України - заява
12:00
Путін використає Крим для своєї передвиборчої кампанії
09:49
Саакашвілі доправили до суду
17:00
Mail.ru Group запропонувала Трампу зареєструватися "Вконтакте"
15:00
Сину Шуфрича загрожує в'язниця
12:30
Два кінотеатри Чернівців відмовилися показувати "Кіборгів"
10:30
Лідер "ДНР" Пушилін хоче окупувати ОРДЛО
09:10
Співробітникам НАБУ перекрили доступ до декларацій
06:50
Порошенко назвав Саакашвілі злочинцем
02:20
НАБУ висунуло звинувачення Міністерству юстицій
23:00
Bellingcat визнали російського генерал-полковника причетним до збитого MH17
20:30
Слідчі СБУ визначилися з підозрюваним у замаху на Мосійчука
18:30
У Мін'юсті поскаржилися на НАБУ
15:00
Литва долучилася до процесу деокупації Криму
12:30
Люди Януковича скуповують стратегічні активи в Україні
10:30
Клімкін з Лавровим провели переговори у Відні
01:15
У Криму з'явиться українське радіо
00:00
Угорщина ініціює місію ОБСЄ для Закарпаття
22:00
Саакашвілі пропустив віче
20:00
Лагард провела переговори з Порошенком через НАБУ
19:20
НАБУ провело обшуки в Мін'юсті
18:00
Соболєв розповів, хто ініціював його відставку
14:00
Розенблат подав у суд до антикорупційних органів
12:00
Загинув один з лідерів бойовиків
10:29
Парасюк хотів захищати Соболєва радикальними методами
01:13
Конгресмени спробували організувати Трампу імпічмент
00:00
ЗСУ готують до введення миротворців на Донбас - Генштаб
22:00
Лобода оконфузилася на концерті у Москві
20:00
Переселенці не планують повертатися на Донбас у майбутньому
19:11
Верховна Рада звільнила антикорупціонера Соболєва
18:00
Суди саботують розгляд справи Онищенка
16:00
У бойовиків Донбасу поповнення - Тимчук
14:00
Путін виступив проти бойкоту Олімпійських ігор
12:00
Найєм: атаки на антикорупційні органи надалі триватимуть
10:29
2018 може стати роком української мови
09:00
Збірна Росії відсторонена від участі в Олімпіаді-2018.








  • РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?