У банках шукають кошти "регіоналів" для "запобігання тероризму"

07.03.2014, 00:40 · Категорія: Політика  
Версія для друку

Лукаш і Портнов заявляють , що санкції ЄС їм непочем, так як грошей вони в Європі не тримають і взагалі, нехай їх мовляв, хоч на Місяці шукають. Але, насправді, вже зараз заблоковані не тільки їхні рахунки, а й рахунки їхніх родичів. І не тільки в ЄС. А пошуки грошей вкрадених ними та їх поплічниками зараз активно проходять і в Україні . І за досить серйозною статтею про запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або ( запобігання ) фінансування тероризму.

Ось таку телеграму отримали сьогодні всі банки, що працюють в Україні.
 

ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:


Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.),
Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

Джерело: ord-ua.com | Теги: банки, гроші, відмивання


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 


Останні новини

21:27
Куп'янськ опинився в критичній ситуації
21:22
ЗСУ зірвали плани ворога на Покровському напрямку
21:19
У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи
21:12
рф завдала авіаударів по Запоріжжю
21:09
рф атакувала Україну понад 12 годин
21:05
Наступного року Росія змушена буде згортати агресію - Головаха
21:00
Трамп зустрінеться з керівниками Конгресу
20:56
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
20:54
Нацгвардія України взяла в полон білоруса
20:52
Генштаб показав свіжі карти війни
16:00
Яка наразі ситуація на ЗАЕС
15:56
Ми не воюємо, але й не живемо в мирі - Мерц
15:54
Ворог продовжує наступальні дії на Вовчанськ
15:51
У Чувашії дрони вразили нафтоперекачувальну станцію
15:45
Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
15:41
Чарльз ІІІ змінив риторику Трампа щодо війни в Україні
15:38
Нетаньяху засудив західні країни за визнання Палестини
15:36
Лукашенко планує побудувати АЕС на сході України
15:34
Молдова готується до парламентських виборів
15:32
Зеленський провів засідання Ставки
14:46
В одній із енергокомпаній СБУ викрила "крота" ФСБ
13:33
Поліція Києва масово отримує хибні повідомлення про замінування
12:56
Трамп хоче, аби Туреччина не купувала нафту в рф
12:53
Олена Зеленська зустрілась з Меланією Трамп: що обговорили
12:51
Росіяни знову атакували Херсон
12:47
СБУ запобігла втечі з України агентки ФСБ
12:45
Генсек НАТО прокоментував допомогу Україні
12:43
Трамп підписав указ про смертну кару
12:41
Гендиректор МАГАТЕ провів зустріч із путіним
12:38
Трамп вкотре висловив невдоволення путіним
17:34
Трамп висміяв ООН
17:31
Білий дім готується до можливої вимушеної паузи у роботі уряду
17:05
Трамп не проти ударів по енергетиці та військових об'єктах рф
17:03
Дрони атакували хімічний завод у Краснодарському краї рф
16:59
Чернігів зазнав дронової атаки
16:57
Генштаб повідомив новини з передової
16:50
Зеленський обговорив з Макроном посилення санкцій проти рф
16:48
Зеленський зустрівся із Генсеком НАТО
16:46
Зеленський зустрівся з президентом Сирії
16:43
В Україні стало менше міністерств
17:28
Ворог здійснив удар по військовому об'єкту ЗСУ
17:25
У російському Новоросійську пролунали вибухи
15:11
Словаччина хоче приєднатися до європроєкту "Стіна дронів"
15:07
Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку
15:04
Будапештський меморандум втратив будь-яку силу - Зеленський
14:58
Наслідки дронової атаки по Харкову та Чугуєву
14:52
Порошенко провів зустріч із Джулією Девіс
14:44
рф хоче створити блекаути в Україні напередодні зими - Гутерреш
14:40
Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з Трампом
14:34
Зеленський охарактеризував зустріч із Трампом
13:23
СБУ затримала у Хмельницькому ще одного агента ФСБ
13:22
РФ відновила військову експлуатацію Кримського мосту
13:17
Ворог влаштував ніч пекла на Запоріжжі
13:15
Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі на Одещині
13:12
Полтавщина зазнала дронової атаки
13:09
Трамп - противник парацетамолу й вакцинації
13:06
Зеленський перебуває з візитом у Нью-Йорку
13:04
Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із Келлогом
13:03
Зеленський зустрівся із Токаєвим
13:00
Зеленський провів розмову із Стармером
11:04
СБУ затримала на Київщині двох агентів рф
10:30
рф здійснила дронову атаку на Суми
10:28
Ворог влаштував пекельну ніч на Київщині
10:26
Загальні бойові втрати противника за час війни
10:23
Генштаб показав свіжі карти війни








РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
    Адмін-панель
     + Реєстрація
     + Відновити пароль?