БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

20:18
ВР підтримала послання до Вселенського патріарха
15:00
Кум Путіна заявив, що виконує завдання Порошенка
14:00
Добкін розгубився після запитань про Крим
13:00
Нинішній склад ЦВК можуть розпустити
12:00
Порошенко таємно зібрав усіх міністрів у своїй Адміністрації
11:00
Савченко прокоментувала поліграфну експертизу
10:00
Україна зупиниться в реформах - Бекешкіна
09:00
Медведчук дав пораду українській владі
19:00
У Савченко хочуть взяти слину для експертизи
18:00
Ляшка викликали на допит по справі екс-регіонала Єфремова
17:00
Мартиненко розкритикував НАБУ та Ситника
16:01
ВР зробила перший крок у церковному питанні
16:00
Береза не вірить у створення Єдиної помісної церкви
15:00
КСУ розгляне законопроект про скасування депутатської недоторканості
14:00
Ситник розповів, коли поборе корупцію
13:00
У Львові хочуть заборонити російські пісні
12:00
США готують новий пакет санкцій проти РФ
11:47
Російські бойовики нарощують обстріли на Донбасі
19:00
Росія "віджимає" Тузлу в Україні
18:49
ГПУ вручила Лавриновичу обвинувачення в узурпації влади
18:00
Балух продовжує голодувати у Криму
17:00
Соратник Ющенка став народним депутатом
16:00
Психолог дана оцінку поведінки Надії Савченко
15:00
Аваков хоче прийняти закон про колаборантів
14:00
Більшість країн ЄС не зацікавлені у "європерспективі" України
13:00
Путін нагородив російського терориста
12:00
Росія направила підкріплення до Сирії
11:09
Трамп хоче провести зустріч з Путіном
19:00
Савченко "провалила" поліграф
18:00
Глава "Нафтогазу" скандально розлучився із дружиною
16:00
Щур іронічно прокоментував Вакарчука-політика
15:00
У терористів "ДНР" почалася паніка
14:25
Ахметов продовжує збагачуватися
14:00
На Донбасі знищили дюжину бойовиків
13:00
Україна може ввести санкції проти оточення Путіна
12:00
Аваков у США говоритиме про гібридну війну
11:13
Аграрна партія піде на вибори із 600 кандидатами
19:00
ВБ готує кібератаку на Росію
18:00
Біля "Охматдиту" виявили вибуховий пристрій
17:00
Волкер повідомив, що відвідає схід України
16:00
Кутового повертають до роботи в Кабміні
15:00
Трамп прокоментував авіаудари в Сирії
14:00
Домовленості політиків заважають "порвати" з Росією
13:00
Політолог розповів про справу Розенблата
12:00
Радбез ООН не ухвалив російську резолюцію по Сирії
11:00
Угорці протестують проти Орбана
10:00
Росія стежила за Скрипалями протягом багатьох років
09:00
Тимошенко завела сторінку у Facebook
17:00
Міністру Омеляну можуть оголосити підозру
16:00
Савченко припинить голодування
15:00
Генсек ООН: почалася нова "холодна війна"
14:00
Порошенко звинуватив Путіна у війні в Україні
13:00
Турчинов розчарувався в Заході
12:00
Кононенко заперечив підкуп виборців
11:00
Зібров розповів, що він думає про Вакарчука як президента
18:55
Путін придумав новий план по дестабілізації ситуації в Україні
18:00
Кернес назвав Порошенко лідером нації
17:00
Труханову продовжили заборону виїжджати за кордон
16:00
Кононенка впіймали на підкупі виборців
15:00
Україна продовжує поривати стосунки з країнами СНД
14:00
З'явилися подробиці "бурштиної справи" нардепів
13:00
Соціолог: Вакарчук навряд-чи переможе на президентських виборах
12:00
Супрун не піде у відставку
11:00
ВР не звільнить мене - Гройсман
10:39
Путін веде холодну війну проти Заходу








  • Хмарка тегів
    -теги не найдены-
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?