БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Украина оказалась в антилідерах нового экономического рейтинга
В "ЛНВ" снова исчез мобильная связь Vodafone
Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

18:00
ОБСЄ зацікавилась діяльністю Московським патріархатом
16:00
На російському політичному шоу відбулася масова бійка
15:00
Американський політолог дав пораду по поверненню Донбасу
14:00
Юрію Бойку готують підозру - Луценко
13:00
Нардеп від "Опозиційного блоку" ухиляється від правосуддя
12:00
Закон по деокупації Донбасу набув чинності
11:00
Дружина Порошенка окунфузилася під час промови у Луцьку
09:37
Українці хочуть радикальних змін в країні - опитування
19:00
Луценко хоче замінити Гройсмана у кріслі прем'єра
18:00
Саакашвілі на 3 роки заборонили в'їзд в України
17:00
Луценко: досі не вдалося посадити "велику рибу"
16:00
Путін відправив новий "гумконвой" на Донбас
15:00
Лобода і Повалій порозважали українофобів Кремля
14:00
Муженко розповів про можливе завершення АТО
13:00
Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання бізнесмена Димінського
12:00
Російський експерт: Керченський міст не можна вводити в експлуатацію
11:00
Квасневський звинуватив Польщу у політизації історії
10:04
Військовий прокурор прокоментував допит Порошенка
18:00
У США мають план війни з Росією
17:00
ОБСЄ констатують погіршення ситуації на Донбасі
15:00
Добкін створив власну політичну партію
14:51
Порошенко допитують у суді
14:00
Порошенко: Україна скоро отримає оборонну зброю
12:00
У лавах ЗСУ багато самогубців - Матіос
10:27
Президент підписав закон про деокупацію Донбасу
10:09
Матіос назвав кількість російських бойовиків на Донбасі
19:00
Польський сенат відклав скандальний антиукраїнський закон
18:00
Екс-міністр продовжить судитися з Кононенком
17:00
В'ятрович заговорив про акти вандалізму проти українських пам'яток у Польщі
16:00
В українському місці заборонили російський шансон
15:00
ГПУ має намір допитати Саакашвілі
14:00
Україна не піде на поступки угорській спільноті
13:00
Трамп має зв'язок з російським олігархом
12:00
Захід втратив інтерес до Порошенка - експерт
11:00
Порошенко подав до трибуналу ООН позов проти Росії
09:44
ОБСЄ: лінії розмежування на Донбасі скорочуються
19:00
США скасував санкції проти соратника Януковича
18:00
В Угорщині продають політичну карту України без Криму та Одещини
17:00
Аваков закликав Уряд скликати термінове засідання
16:00
Ярош закликав перейменувати Дніпропетровську область
15:00
У Польщі надіються, що "Бандера" не зіпсує стосунки з Україною
13:00
Тіллерсон розповів про нові антиросійські санкції
11:00
Вакарчук розповів, яким має бути український політик
09:52
Син відомого російського співака хоче вбивати українців на Донбасі
19:00
Зустріч в "нормандському форматі" не відбудеться - МЗС України
17:00
Швеція підтримає ідею введення миротворців ООН на Донбас
15:00
Лавров засумнівався в незалежності України
14:00
Чехія раптово підтримали антиросійські санкції
13:00
Визначено переможців премії "Книжка року-2017"
12:00
Порошенко назвав кількість втрат на Донбасі
11:00
Ада Роговцева хоче проголошення 2018 - роком української мови
10:21
Визначилися переможці другого півфіналу відбору до Євробачення
18:00
Луценко хоче притягнути до відповідальності нардепа від "Опоблоку"
17:00
Нардеп від "Самопомочі" може стати невиїзним
16:00
Тимошенко закликала шукати нові способи припинення гібридної війни
15:00
На Донбасі помітили російських бойовиків під командуванням турка
14:00
Угорщина зробила різку заяву у бік України
13:00
Геращенко спростувала інформацію про обмін полоненими
12:00
Польсько-українська делегація обговорили "антибандерівський закон"
11:00
Порошенко розповів про витрати України на оборону
20:15
Сущенка та Сенцова обміняють на кримських дезертирів
18:00
Кабмін звільнив колишнього соратника Саакашвілі
17:00
Насіров судиться з Урядом
16:00
Турчинов зізнався у брехні під час анексії Криму
15:00
Політолог прокоментував візит Тимошенко в США









  • Хмарка тегів
    -теги не найдены-
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?