БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Розенко пообещал пенсионерам Донбасса многотысячные выплаты
В Украине приехали "ревизоры" МВФ
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

18:30
БПП залишалася без голови фракції
17:00
В Європі відреагували на заборону в’їзду Самойловій
15:00
Маломуж прокоментував вибухи на складах у Харківській області
14:00
Луценко назвав робочі версії вбивства Вороненкова
12:30
Організатори Євробачення запропонували Самойловій компроміс
11:30
Колишній керівник СБУ розповів про один важливий нюанс щодо вибухів у Балаклії
10:30
Політолог спрогнозував головні наслідки убивства Вороненкова
09:10
Порошенко доручив негайно розібратися із ситуацією у Балаклії
08:30
Названі європейські міста, куди українці зможуть літати за квитками дешевше 1000 гривень
08:10
Прокуратура повідомила про нову справу щодо палацу Іванющенка
07:50
Леоненко розповів про велику аферу під носом у Путіна
06:50
Самойлова дивно відреагувала на рішення СБУ
02:20
Блогер запропонував зрадникам і ватникам видати вовчі білети замість паспорта
01:30
Напад на Бенедисюка був замовний - військовий прокурор
00:30
Філатов розповів, як не допустив до влади Вілкула
00:00
Астролог розповів про ситуації на пострадянському просторі найближчим часом
23:45
Протести в Білорусі: на окрик "Слава Росії!" – натовп протестуючих відповів мовчанням
23:30
У "ДНР" почали підготовку до об'єднання з Росією
23:15
Геращенко розповів, кому вигідна ситуація з підривом боєприпасів
23:00
Україна і Росія можуть спільно керувати Кримом – російський політик
22:45
Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО
22:30
В "ДНР" і "ЛНР" активізується партизанський рух
22:15
Стало відоме ім'я лондонського терориста
22:00
Журналіст оприлюднив неочікуваний прогноз щодо війни на Донбасі
21:45
Захарченко хоче возз'єднати Донбас
21:15
Вєрка Сердючка підтримала Самойлову
21:00
Портніков: Війна на виживання, а не на перемогу
20:45
ВРУ готує "пастку" для незаконних гостей окупованого Криму
20:30
Переселенців з Донбасу різко побільшає
20:15
Заступник Лаврова буде бойкотувати країни нормандської четвірки
20:00
"Прислали "відьом": У "ДНР" з'явилася нова лякалка
19:45
У СБУ розповіли, звідки ще беруться гроші у терористів "ДНР"
19:30
СБУ ліквідувала групу диверсантів
19:15
Захарченко підготував реакцію на блокаду Донбаса
19:00
Росія розпадеться раптово, а Крим повернуть танками – Муждабаєв
18:45
Олійник розповів, коли в Україні можливий новий "держпереворот"
18:30
Захарченко манить українців "паспортами ДНР"
18:15
Клімкін попередив Росію про сильний опір у разі наступу
17:45
Російська опозиціонерка вказала на "страшні" результати засудження Савченко
17:45
Український дипломат запропонував новий формат для деокупації Криму
17:30
В Україні немає конфлікту на сході – Президент
17:00
З Балаклії масово евакуйовують жителів
16:45
Генерал назвав найбільшу помилку України у війні на Донбасі
16:30
Ярош оприлюднив своє бачення повернення Україною Криму
16:15
Порошенко дав завдання Гройсману і команді
16:00
Склади з боєприпасами в Балаклії загорілися через безпілотник - Матіос
15:30
У центрі Києві вбили Вороненкова: оновлена інформація
15:00
Парасюк розповів про підвищену увагу до його персони
14:00
Оприлюднена головна мета боїв військ Путіна біля Маріуполя
12:30
Названо людей, які опікуються бізнесом коханки Януковича
11:55
Клімкін повідомив, чому Порошенко досі не зустрівся з Трампом
11:30
У Харкові на військових складах можливо відбулася диверсія
11:00
Збиття рейсу МН17: В Україні пояснили, в чому проблема радарних даних Росії
10:30
У Порошенка пояснили, в чому проблема "гітлерівської" заяви Савченко
09:10
У "ЛНР" стався конфлікт між "міліцією" та "козачками"
08:30
Дипломат росіянам: не сподівайтеся, що Україна змирилася з анексією Криму
08:10
У БПП хочуть дозволити Самойловій в'їзд в Україну
07:50
На Ляшка подали до суду через наклеп
06:50
Аксьонов розповів про головні проблеми в Криму
02:20
Європейська делегація в Криму: названі імена всіх прибулих
01:30
Росія в грубій формі порушила Мінські угоди
00:30
"Опоблоківець" відмовився виступати українською у ВР
00:00
Гройсман: це новий виклик для мене і для всієї влади
23:45
"Райффайзенбанк" заявив про початок роботи з клієнтами з "ЛДНР"
23:15
Українська влада отримує "касу" з торгівлі в "Л/ДНР"









  • Хмарка тегів
    -теги не найдены-
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?