БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

18:00
Супрун заявила, що не збирається йти у відставку
17:00
Тарута пропонує десятирічний план розвитку країни
16:00
Турчинов не вірить у мирні наміри Путіна
15:00
Тимошенко: для мене президентська посада — це не Playstation
14:30
БПП визначився з міністром у справах ветеранів
14:00
Штепа подала позов проти Ірини Геращенко
13:30
Тимошенко мчиться у крісло президента - політолог
13:00
Ющенко звернувся до Росії з пропозицією покаятися
12:30
Ситник розкритикував рішення Порошенка
12:27
Порошенко вдруге балотуватиметься у президент
17:00
Батькові Меган Маркл заплатили за скандальне інтерв'ю
16:12
КСУ дав добро на скасування депутатської недоторканості
16:00
Меркель може відмовитися від "Північного потоку-2"
15:00
Грібаускайте не виключає нападу Путіна на Литву
14:00
РФ хоче посунути США у Раді ООН з прав людини
13:30
Денисова: Росія зірвала домовленості по Сенцову
13:00
ГПУ затягує зняття недоторканості Вілкула
12:30
Порошенко знайшов нову роботу для Жебрівського
12:00
Порошенко призначив послом Вірменії скандального генерала
11:32
Кремль натякнув, що має відбутися для звільнення Сенцова
17:00
Клімкін заявив, що потрібно переходити на план деокупації Криму
16:45
Ющенко "здивувався", де Тимошенко бере мільйони на рекламу
16:00
ВР хоче пояснень від Коболєва за премію у $37 млн
15:00
Порошенко назвав свою найуспішнішу реформу
14:00
Клімкіну не сподобався план Авакова по Донбасу
13:30
Трамп доручив Пентагону створити Космічні війська
13:00
Савченко знову звернулася до Путіна своїм листом
12:30
Порошенко хоче призначити міністром свого колишнього прес-секретаря
12:00
У БПП не готові скасувати корупційну поправку
11:50
СБУ звільнила Тандіта
19:00
Папа Римський жорстко висказався про жінок, які роблять аборти
18:30
Меланія Трамп незадоволена політикою США щодо мігрантів
18:00
ЄС оновив санкції Росії за анексований Крим
17:30
Російський пропагандист може втратити італійську віллу
17:00
Названо кількість ядерних об'єктів у КНДР
16:30
СБУ впіймала офіцера-корупціонера з лав ЗСУ
16:00
Геращенко розповіла про стан справ зі "зниклими безвісти"
15:30
Екс-президент України запропонував новий сценарій для Донбасу
14:30
Політолог розповів, як Путін може покинути Україну
14:00
Порошенко та Макрон провели телефонні переговори
13:41
Ірина Геращенко побачила російський слід у вбивстві Гонгадзе
13:16
У ВР збирають підписи проти закону про антикорупційний суд
13:00
Порошенко має план проти "Північного потоку-2"
12:43
Кравчук розповів деталі підписання Будапештського меморандуму
12:20
Кравчук розповів, як часто бував у Януковича
11:55
Клімкін пророкує повернення політв'язнів до України
13:00
У США можуть збільшити фінансову допомогу Україні
12:30
Аваков закликає застосовувати контрпропаганду
12:00
Ситник дав прогноз по Антикорупційному суду
11:30
Політолог порівняв Кім Чен Ина та Путіна
11:00
Винничук прогнозує катастрофу за президентства Тимошенко
00:00
Винничук прогнозує чергового мільйонера на посту президента України
22:55
Порошенко назвав очікування на тиждень від ВР
14:00
Бойовики почали активно обстрілювати сили ЗСУ
13:00
Кличко озвучив розмір штрафів за неправильне паркування
12:00
"Опоблоківець" Вілкул зганьбився у Європі
11:00
Нардеп вважає, що закон про антикорупційний суд можуть скасувати
10:25
Клімкін пояснив конфуз довкола "російського Криму"
17:00
Стівен Кінг закликав підтримати Сенцова
16:00
Денисова прибула у РФ: Сенцова можуть обміняти?
15:30
Зафіксовано координати російських військ на Донбасі та в Криму
15:00
Бойовики розглядають повернення Луганська у склад України
14:30
В Україні завершилося ЗНО: результати, скандали
14:00
Омбудсмен України Денисова прийняла подарунок від Росії
13:30
КНДР і Південної Кореї почали відновлювати відносини








  • Хмарка тегів
    -теги не найдены-
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?