БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Какие продукты больше всего подорожали за последний месяц
Рева сообщил о новых пенсиях для военнослужащих
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

09:10
Журналіст: те, що відбувається сьогодні в центрі Луганська – називається "русский мир"
06:50
Росія перекидає важку техніку на Донбас
02:20
Відома українська співачка вже 12 днів в реанімації
23:00
Голова світового союзу жінок закликала визнати Голодомор геноцидом
20:30
Польща зобов'язалася відремонтувати українські могили
18:00
У "ЛНР" відбувається державний переворот
17:00
Лідер бойовиків втік у Росію
12:30
Росія хоче вийти з Сирії
10:30
Трамп з Путіним поговорили про Україну
09:10
Google буду вести антиросійську пропаганду
06:50
Губернатор Запоріжжя розігнав комісію, яка звинуатила його в корупції
02:20
Російські агенти сварять Україну з іншими країнами
23:00
На Луганщині загроза екологічної катастрофи
20:30
Суперечки Польщі та України є безглуздими - Енн Еплбаум
18:59
України видворила білоруського дипломата
17:00
Між Луценком і Порошенком почалися розбіжності
15:00
У полоненого журналіста Сущенка почалися проблеми із зором
12:30
Путін готовий вийти з Донбасу на своїх умовах - експерт
10:30
У Геннадія Труханова виявився російський паспорт
09:10
Світова країна може визнати геноцидом Голодомор в Україні
06:50
В'ятрович прокоментував заборону в'їзду Шереметі
04:10
Деятельность Депутата Николая Негрича на Соломенке
02:20
Саакашвілі хоче змістити Гройсмана з посади
23:00
Угорщина очікує від України розслідування через зірваний прапор
20:30
В Чорне море зайшов французький фрегат "Лафайєт"
17:40
Порошенко повідомив про важливу перевагу над Україною
17:00
Українсько-польський "чорний спискок" можуть скоротити
15:00
НАТО готові відреагувати на східну загрозу
12:30
"Народний фронт" підготував проект змін до Конституції
10:30
Батьки Зайцевої почали виплачувати компенсації потерпілим
10:30
Поліція назвала причину пожежі в таборі "Вікторія"
09:10
Луценко відреагував на звинувачення НАБУ
06:50
Александр Хуг хоче зустрічі з лідерами терористів
02:20
На сайті польського президента Порошенка назвали Віктором
23:00
Путін запускає нову гру - у "миротворця"
20:30
Свободівці вимагають звільнити Геннадія Москаля
18:30
Син бойовика Плотницького покинув "ЛНР"
17:00
Нардеп Білецький заявив про президентські амбіції
15:00
НАБУ потрапило у новий скандал
12:30
Росія будує стіну на кордоні Криму та материкової України
10:30
"Торнадівці" побили слідчого у Лук'янівському СІЗО
09:10
У Булорусі спіймали найманця "ДНР"
06:50
У РФ запевнили, що мають обмежений вплив на бойовиків Донбасу
23:00
Дронов буде звертатися до Європейського суду з прав людини
20:36
Чего не хватает нашим политикам
20:30
Трамп і Путін готові подружитися
17:00
НАБУ почало "копати" під Луценка
15:00
В Україні обрали нового топ-чиновника
12:30
ГПУ порушила кримінальну справу проти Ситника
10:30
В'ятрович прогнозує зближення Польщі та Росії
09:10
Федір Бондарчук потрапив у "чорний список" Миротворця
06:50
Савченко сподобалися слова Путіна
02:20
Радикальна партія вимагає припинити Мінські переговори
23:00
The New York Times не визнає анексію Криму - заява
20:30
Нардепа від Опоблоку можуть судити за сепаратизм
17:00
СБУ звинуватила політика у фінансування "ЛНР" і "ДНР"
15:00
СБУ відреагувала на слова Путіна про полонених
12:30
У Ляшка виступили проти миротворців ООН на Донбасі
11:00
У Порошенка залишилося 500 днів президентства
09:10
Ірина Фріз дала жорстку відповідь на скандальні заяви молдовського президента
06:50
Нардеп: добре, що ці "ліберали" хоч помиї відрами на своїх критиків не виливають
02:20
Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні
23:00
Нусс: битва антикорупційних органів негативно позначиться на державі
20:30
Забужко прогнозує розпад РФ
18:00
У НАЗК знищують корупційні документи








  • Хмарка тегів
    -теги не найдены-
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?