БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Каких видов бывают стальные трубы
Цена топлива по состоянию на 2 июня
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

10:30
Радника Трампа звинуватили у зв'язках з РФ
09:10
Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва
06:50
Росія відмовила Україні в екстрадиції 21 екс-беркутівця
23:00
Трамп призначив нового прес-секретаря Білого дому
20:30
Сазонов розповів чому на фронті відбулось загострення
18:30
Нардепу Полякову оголосили розмір застави
17:00
Мати російського військового Агєєва приїхала до України
15:00
Патріарх Філарет звинуватив УПЦ МП у брехні
12:30
Донік: я не буду миритись – докладу всіх зусиль щоб всі попередні жертви були не даремними
10:30
Ляшко хоче організувати позачергову сесію
09:10
Блогер: хто відповість за провал вступної кампанії?
06:50
У ВР обговорюють заборону абортів
02:20
У Пентагоні заявили про труднощі з проведенням навчань Sea Breeze-2017
23:00
Екс-главу АП Януковича підозрюють у підробці документів
20:30
У Порошенка розповіли, що робить президент України з фейкових акаунтів у Facebook
18:30
На Розенблата надягли електронний браслет
17:00
Американський безпілотник знову відправився на Донбас з розвідкою
15:00
Деталі самогубство вокаліста Linkin Park
13:00
Білорусь ніколи не воюватиме проти України
12:30
Євген Магда: українцям намагаються пригадати комплекс малороса
10:30
ЄС знову звертає увагу на корупцію в Україні
09:10
Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал
06:49
Відома українська письменниця зробила заяву щодо ризиків розпаду Росії
02:20
Путін присоромив Порошенка за високий рівень корупції в Україні
02:20
Українське місто може увійти у Книгу рекордів Гіннеса
23:00
Нусс: за вчорашні події Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом
20:30
Порошенко заговорив про чесних суддів
17:00
НАЗК займеться Тимошенко
14:00
Названо лідерів майбутніх президентських виборів в Україні
12:30
Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії
10:30
НАБУ почало кримінальне провадження по невідповідностям політиків у е-деклараціях
09:10
Власник італійського кафе у Запоріжжі не взяв персонал на роботу через українську мову
06:50
Тимчук розповів про гучний провал російських пропагандистів
02:20
В АП прокоментували "конфлікт" між Гройсманом та Порошенком
23:00
Казанський: за що Путін покарав Донбас?
20:30
Рабіновіч висунув звинувачення Парубію та Геращенко
18:00
Росія пішла у повномасштабний наступ на Донбасі
17:00
Кримський Бандерівець: зрадники вже згадують українське минуле з вдячністю
15:00
Україна не видаватиме Саакашвілі Грузії
12:30
Блогер: які ще докази тупості Шабуніна вам потрібні?
10:30
Савченко створила партію
09:10
Експерт: чекаємо, коли проект "Малоросія" почне рекламувати Тимошенко
06:50
Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам
02:20
У СБУ викрили керівника "сепаратистського проекту" в соцмережі
23:00
Лукашенко анонсував візит в Україну
21:00
Аброськін став першим заступником глави Нацполіції
20:20
У соціальних мережах глузують з "Малоросії"
17:00
Розенблату обрали запобіжний захід
14:00
Блогер: ось у чому секрет "Малоросії"
12:30
Назвали екс-регіоналів, які внесли заставу за Добкіна
10:30
Захарченко ще не все сказав: у "ДНР" державною буде малоруська мова та вже частково написана "конституція"
09:10
Американці залишать подарунки для ЗСУ після Sea Breese-2017
06:50
Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
02:20
Береза знайшов спосіб звільнити політв'язнів з Росії
20:20
Посольство України направило ноту протесту до МЗС Білорусі
18:00
Порошенко: Крим та Донбас повернуться у склад України
17:00
Бутусов: Україна зробила крок до ліквідації окупованої території
15:00
Україна стала ближча НАТО
12:30
Порошенко пообіцяв повернути Молдові Придністров’я
10:30
Порошенко приїхав до Грузії
07:50
Одесити просять заборонити в’їзд до Одеси російській акторці
02:20
Коваленко: американські безпілотники літають над Маріуполем
23:00
Кримський Бандерівець: окупований Крим "майданить"
22:23
У справі нардепа Полякова новий скандал
20:20
Блогер: севастопольці шоковані ініціативою Поклонської








  • Хмарка тегів
    -теги не найдены-
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?