БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Гройсман прояснил взаимозависимость "минималки" и субсидии
В Крыму началась "эра безработицы"
У ПАР продовжує збільшуватися величезна тріщина в земній поверхні (ФОТО,ВІДЕО)
На Індію обрушилися потужні снігопади (ФОТО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

00:00
Колишній "новорос" просить бойовиків скласти зброю
23:45
"Раздуплятор" чи просто "понти на колесах" - думка ветерана
23:30
Гройсман обізвав політиків ВР
23:15
Савченко хоче нових скандалів
23:00
Для чого насправді прилітав Байден - думка експерта
22:45
"Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
22:15
В ООН назвали Росію загрозою для світу
22:00
Нусс: візит Байдена в Україну - колосальна перемога української дипломатії
21:45
Захарченко збирається "глушити" Українське радіо на Донбасі
21:29
Чумак: Порошенко не виконує своїй обіцянок
21:15
Мосійчук виправдався через кнопкодавство
21:00
Дві росіянки попросили притулку в Україні в пункті пропуску під Харковом
20:45
Нусс про те, яким буде наступний крок Надії Савченко
20:30
Росія відправила на Донбас кавказьких найманців
20:15
ЄС вимагає у ВР законів по децентралізації
20:00
На каналі СТБ прийняли рішення у зв'язку зі скандалом з російськими військовими
19:45
Соцмережі обговорюють ганебне засідання з представлення нового губернатора Одеської області
19:30
ОБСЄ назвало Донбас пріоритетом
19:15
Радикальна партія кнопкодавила у ВР заради нового свята
19:00
Тимчук про представлення нового губернатора Одещини: не варто шукати кішку у темній кімнаті
18:45
Українцям намагаються нав'язати ідею про "братський" російський народ – блогер
18:30
Терористи хочуть організувати ЗСУ нові "котли"
18:15
В Україні продають пропутінські книги
18:00
ВР провалила законопроект про спецконфіскацію
17:45
Сушко озвучив варіанти припинення бойових дій на сході України
17:30
Нацгвардію очолюють сепаратисти і там діє корупція, - нардеп
17:15
На Трампа подали до суду
17:00
Савчення: Думаю Крим буде зданий заради Донбасу
16:45
Пономарьов: втеча Януковича прискорила анексію Криму
16:30
Нусс: Саакашвілі і його прихильники стають ситуативними колегами російських шакалів
16:15
Росіяни хочуть ув'язнити українців в концтабори
16:00
Суд продовжив утримання під вартою Єфремова
15:00
Політолог про розширену версію статті Пінчука: змін не відбулось
14:00
Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля
12:30
Уряд анулював дві угоди з Росією
11:30
Терористи активізували снайперські атаки
11:00
Політолог: Політики з світовим ім'ям проігнорували "сніданок" Пінчука
10:30
Китай має намір допомогти Україні у війні проти Росії
09:10
Байден не має "ключів" до політики Трампа
08:30
Мотузяник розповів подробиці перевірки частин ЗС РФ
08:10
"Народний фронт" домігся підвищення зарплат для військовиї
07:50
Охендовський відмовився давати свідчення
06:50
Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка
02:20
Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"
01:30
Полковника ЗСУ залишили під вартою
00:30
Порошенко висловив свою довіру ЄС
00:00
Білорусь захищає бійця "ЛНР", який вбивав українських солдат
23:45
Відома учасниця АТО з Чечні поділилася своїм прогнозом про повстання на Донбасі
23:30
СА підтримала Трампа
23:15
Затримали стамбульського терориста
23:00
Кузьмін: Президент України - державний зрадник
22:45
Тука розкритикував пропутінського кандидата у президенти України
22:30
Меркельі Олланд не піддалися на провокацію Трампа
22:15
Екс-президенту висунули серйозні звинувачення
22:00
Гіркін передбачив "кінець" Плотницькому
21:45
Савченко: об'єднають українців не духовні цінності, а холодильник
21:30
Порошенко попередив ЄС через зволікання по безвізу
21:15
Ле Пен пообіцяла визнати Крим частиною РФ
21:00
Відновити ядерний потенціал для України практично неможливо
20:45
Влада України не запропонувала план перемоги у війні з Росією – Ющенко
20:30
Могеріні відмовилася від плану Трампа
20:15
Єфремов відмовився від держзахисту
20:00
Ситуація під Світлодарськом знову набирає температуру
19:45
Пономарь про заборону діяльності відомого ЗМІ
19:30
Росія відповіла на пропозицію Трампа









  • Хмарка тегів
    Терористи 319
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?