БЛОГИ
ПО ТЕМІ
АКТУАЛЬНО

Власників WebMoney можуть посадити на 15 років

14.06.2013, 08:32 · Категорія: Наші гроші  
Версія для друку

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Джерело: politic.kiev.ua | Теги: Webmoney, уряд, податкова


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Саакашвили будет поставлять уголь Украине
Аренда новых квартир: названы цены по Украине
Снігова лавина зійшла в Ірані
В американському штаті Арізона з'явився новий розлом (ВІДЕО)


Підписатись не коментуючи
E-mail:
  Додавання коментаря:

Підписатись на коментарі по e-mail
Ім'я:
Пароль: (якщо зареєстрований)
Email: (обов'язково!)

теги форматування

додати смайли
 



Останні новини

00:30
Водій маршрутки у Запоріжжі погрожував бійцю АТО
23:30
Казарін: за цей новий вчинок Самойлову навіть якось ніяково обговорювати
23:00
Манн: Путін прийняв "пропозицію від якої неможливо відмовитися"
22:20
Всі версії вибухів у Балаклії
20:30
Україна в пріоритеті у Трампа - Тіна Кайданова
15:00
Пономарь: після набрання чинності безвіза нас чекає ще одна хороша новина
12:30
Україна візьме участь в танкових змаганнях НАТО
10:30
СБУ викрила "тайник" сепаратистів
09:10
Ще один: Сергій Шнуров тепер у базі "Миротворця"
08:20
Рева: громадяни України стали жити краще
07:30
Миколаївська облрада засумнівалася в агресії Росії проти України
01:30
Директор школи побив учня через телефон
00:30
Ляшко розповів, як він роздобув свої мільйони
23:30
Журналіст: на Геращенко завели справу за зраду Батьківщини
23:00
У Києві спіймали чергового корупціонера
20:30
Мер Дніпра Філатов зі своїми людьми жорстоко побив людину
17:00
Відомий американський актор потрапив в "чорний список" Миротворця
15:00
США закликає тиснути на Росію
12:30
ЄС висунув звинуваченн Марін Ле Пен
10:30
Поліція почала зачищати Маріуполь від бойовиків "ДНР"
09:10
Фесенко розповів про піар-акцію НАБУ та Ляшка
08:20
Лавров і Тіллерсон запланували зустріч
07:30
Проти екс-радника Трампа почали розслідування
01:30
Генерал приголомшив неймовірним прогнозом для Росії і України
00:30
За скасування декомунізації міська рада Одеси нестиме кримінальну відповідальність – В’ятрович
23:30
На російського опозиціонера Навального напали в Москві
23:00
Названо нову кількість полонених у "Д/ЛНР"
22:20
Фортуна остаточно відвернулася від Путіна – Піонтковський
21:30
Курортний сезон в Криму цього року приречений на провал
18:30
Йованович закликала ЗМІ боротися з пропагандою
18:00
$1,5 млрд Януковича повернуто в бюджет України
17:00
Журналіст на наявному прикладі пояснив, що очікує Крим у майбутньому
15:00
Військовий експерт прокоментував заяву Міноборони України про готовність до введення воєнного стану
14:00
87-річний Гельмут Коль виграв суд над журналістом
12:30
РФ хоче, щоб Україна ввела воєнний стан - Марчук
11:30
Cкільки Москва заплатила за руйнування у Польщі пам’ятника воїнам УПА - джерело
10:30
Заяви-перли Романа Насірова не залишать нікого байдужим
09:10
Опоблок відновив пропаганду "Партії регіонів"
08:30
Росіяни вимагають відставки Медведєва
07:50
Укрзалізниця припиняє діяльність на території "ЛДНР"
06:50
Росія підготувала великий сюрприз для російських фанатів Володимира Кличка
02:20
Дочка Мартиненка хоче свідчити НАБУ
01:30
Чубаров відреагував на ідею російського політика
00:30
Золотарьов: в Європі Ляшко давно б сидів у в'язниці, але в Україні він відбудеться легким переляком
00:00
Геращенко розповів про зміни у своєму житті
23:30
Відомий український політолог втік на поруки до Путіна та Януковича
23:00
Назріває катастрофа: Рівненська АЕС в аварійному стані
22:40
Політексперт розповів, хто стане новим главою Нацбанку
22:20
Блогер про виселення москвичів: ось вам інша сторона "Крымнаша"
22:00
Насіров хоче повернути собі посаду голови ДФС
21:30
У Ле Пен можуть початися проблеми
21:00
Сазонов: вперше за довгий час збіглися інтереси Росії і України
20:20
Генерал назвав справжню причину "розігріву" на Донбасі
20:00
СБУ прокоментувала рейд на Dragon Capitals
19:30
У РФ повідомили про причини авіакатастрофи російського Ту-154
19:00
Україна має певну перевагу на Донбасі – військовий експерт
18:30
Відомо, який Україна має потенціал у експорті зброї
18:00
Аваков розкритикував роботу НАЗК
17:00
Трамп анонсував черговий закон
16:00
У ПАРЄ вирішили захистити кримчан
16:00
Військові просто сліпі: експерт розповів про важливу проблему українських танкістів
15:00
Відімкнення світла в "ЛНР" лише на руку терористам, - Тарута
14:00
Конфедерація з тюрмою № 6: в РФ жорстко прокоментували пропозицію Захарченка
12:30
Лукашенко запевнив, що не нападе на Україну
11:30
Гройсман хоче змінити Кабмін









  • Хмарка тегів
    iPhone 6 1
    РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ
      Адмін-панель
       + Реєстрація
       + Відновити пароль?